廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東二區(qū)檢一部刑訴〔2021〕Z13號(hào)　

被告人許某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221221993********，漢族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省桐梓縣，住**鎮(zhèn)**村*組**號(hào)。

被告人黃某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509211999********，漢族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)容縣，住**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。

被告人燕某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228251999********，漢族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省宣恩縣，住***鎮(zhèn)**村*組**號(hào)。

被告人楊某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4504221999********，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)藤縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人湯某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325241999********，漢族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省建水縣，住**鎮(zhèn)**村委會(huì)***村***號(hào)。

被告人陳某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509812000********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)北流市，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人羅某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509811999********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)北流市，住廣西壯族自治區(qū)北流市，住**鎮(zhèn)**村**組*號(hào)。

以上七名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、詐騙罪以及黃某甲、燕某某、楊某某、湯某某、陳某甲、羅某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年11月6日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月4日將案件重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2021年1月19日。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪犯罪事實(shí)

2018年4月，被告人許某某在東莞市**鎮(zhèn)加入了名為東莞市**商貿(mào)有限公司的非法傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織以銷(xiāo)售紅酒為名，要求新成員以9800元購(gòu)買(mǎi)一套產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為獲取提成的依據(jù)，引誘新成員繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，騙取財(cái)物，從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織的業(yè)務(wù)等級(jí)分為：一星商務(wù)代表、二星商務(wù)主任、三星高級(jí)主任、四星商務(wù)經(jīng)理、五星高級(jí)經(jīng)理；該傳銷(xiāo)組織的管理等級(jí)分為：組員、組長(zhǎng)（家長(zhǎng)）、經(jīng)理（店長(zhǎng)）、老板。

該傳銷(xiāo)組織為方便管理，以組（家）為單位，集中吃住共同生活，制定明確紀(jì)律制度、獎(jiǎng)懲制度和集中學(xué)習(xí)制度，由組長(zhǎng)（家長(zhǎng)）對(duì)組員進(jìn)行管理。2019年以來(lái)，被告人許某某升級(jí)為三星高級(jí)主任和組長(zhǎng)（家長(zhǎng)），后租賃了東莞市**鎮(zhèn)****路**號(hào)***房作為窩點(diǎn)，對(duì)下負(fù)責(zé)管理被告人燕某某、黃某甲、楊某某、陳某甲、湯某某以及覃某甲、吳某甲、吳某乙（三人另案處理）等普通組員，組織小組成員實(shí)施傳銷(xiāo)和詐騙活動(dòng)，對(duì)上同另外的組長(zhǎng)陸某甲（組員有何某某等9人）、組長(zhǎng)魯某某（組員有姜某某等7人，另案處理）、組長(zhǎng)吳某丙（組員有黃某乙等9人，另案處理）、組長(zhǎng)陸某乙（組員有謝某某等7人，另案處理）、組長(zhǎng)趙某某（組員有羅某乙等9人，另案處理）共同接受經(jīng)理程某某（另案處理）、老板蔣某某（另案處理）的管理。

?二、詐騙罪犯罪事實(shí)

（一）2019年以來(lái)，被告人許某某成為東莞市**商貿(mào)有限公司傳銷(xiāo)組織的組長(zhǎng)，后許某某便租賃了東莞市**鎮(zhèn)****路**號(hào)***房作為窩點(diǎn)，組織被告人燕某某、黃某甲、楊某某、陳某甲、湯某某等組員利用微信、QQ、探探、百合婚戀等網(wǎng)絡(luò)交友軟件實(shí)施交友詐騙。許某某等人以女性身份與男性網(wǎng)友發(fā)展網(wǎng)戀關(guān)系，然后再虛構(gòu)沒(méi)錢(qián)吃飯、沒(méi)錢(qián)看病、沒(méi)錢(qián)交房租等理由詐騙男性網(wǎng)友錢(qián)財(cái)。許某某等人在詐騙過(guò)程中相互協(xié)助，如男性網(wǎng)友提出語(yǔ)音、視頻聊天等要求，許某某、燕某某便協(xié)助小組男性成員與網(wǎng)友聊天。許某某等人從網(wǎng)友處騙得錢(qián)財(cái)后，除部分用于小組共同生活費(fèi)外，其余部分用于購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品提升等級(jí)。

1.2018年10月-11月，被告人許某某利用昵稱(chēng)“吊兒郎當(dāng)?shù)男」媚铩钡奈⑿旁p騙了位于貴州省順縣的被害人劉某某159.34元。

2.2019年10月-2020年4月，被告人許某某利用昵稱(chēng)為“吊兒郎當(dāng)?shù)男」媚铩钡奈⑿旁p騙了位于佛山市的被害人鐘某某2295元。

3.2020年4月-6月，被告人燕某某加入許某某小組后，利用昵稱(chēng)為“甜食少女”的微信詐騙了位于深圳市龍崗區(qū)的被害人覃某乙1170元。

4.2020年3月-4月，被告人黃某甲利用昵稱(chēng)為“丫頭”的微信詐騙了位于中山市的被害人練某某9368.76元；2020年5月-6月，黃某甲加入許某某小組后，又詐騙了被害人練某某11185.2元。

5.2020年1月-4月，被告人湯某某加入許某某小組后，利用昵稱(chēng)為“那片天空那片?！钡奈⑿旁p騙了位于惠州市惠城區(qū)的被害人張某某2500.7元。

6.2019年11月-12月，被告人湯某某利用昵稱(chēng)為“那片天空那片海”的微信詐騙了位于廣西柳州市的被害人魏某某1763元；2020年1月，湯某某加入許某某小組后，又詐騙了被害人魏某某1617.39元。

7.2019年7月-11月，被告人陳某甲加入許某某小組后，利用昵稱(chēng)為“南城荒涼、北城傷”的微信詐騙了位于東莞市的被害人韋某某3038.9元和一臺(tái)OPPO牌手機(jī)（價(jià)值約3900元）。

8.2019年10月-2020年5月，被告人楊某某加入許某某小組后，利用昵稱(chēng)為“小乖乖”的微信詐騙了位于東莞市**鎮(zhèn)的被害人陳某乙3994.3元。

（二）被告人羅某甲于2019年7月份加入了東莞市**商貿(mào)有限公司傳銷(xiāo)組織，后去到東莞市**鎮(zhèn)**路**段***號(hào)***房加入陸某某（另案處理）作為組長(zhǎng)的小組。羅某甲伙同陸某某以及黃某丙、楊某乙、唐某某（三人另案處理）等人利用微信、QQ、探探、百合婚戀等網(wǎng)絡(luò)交友軟件添加男性為好友，先是以女性身份與男性網(wǎng)友網(wǎng)聊交友，然后再虛構(gòu)沒(méi)錢(qián)吃飯、沒(méi)錢(qián)看病、沒(méi)錢(qián)交房租等理由詐騙男性網(wǎng)友錢(qián)財(cái)。經(jīng)查，2020年2月-5月，羅某甲利用昵稱(chēng)為“南城北笙”的微信詐騙了被害人戴某某共計(jì)9289元。

經(jīng)偵查，2020年6月17日11時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在惠州市****養(yǎng)生谷**區(qū)**棟抓獲被告人許某某、楊某某、湯某某、燕某某、陳某甲、黃某甲、羅某甲等人，并繳獲手機(jī)等作案工具一批。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)等物證；2.到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；3.證人證言：證人劉志標(biāo)等人的證言；4.被害人陳述：被害人劉某某等人的陳述；5.被告人及同案人的供述和辯解：許某某等七名被告人以及同案人覃某某等人的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片等；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信交易流水光盤(pán)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、燕某某、楊某某、湯某某、陳某甲、羅某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某無(wú)視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，又結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，詐騙數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人黃某甲、燕某某、楊某某、湯某某、陳某甲、羅某甲無(wú)視國(guó)法，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，詐騙數(shù)額較大，其行為已共同觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人黃某甲、燕某某、楊某某、湯某某、陳某甲、羅某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人黃某甲、燕某某、楊某某、湯某某、陳某甲、羅某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致?

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：勞業(yè)展

2021年1月14日

附：

????1.許某某等七名被告人現(xiàn)押于東莞市看守所。

2.偵查卷二十八冊(cè)（含光盤(pán)二十張）和檢察卷一冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份。

5.涉案物品扣押清單一份。