廣東省廣州市越某某人民檢察院
起訴書
穗越檢一部刑訴〔2020〕Z1079號
被告人許某某,男,19**年**月**日出生,公民身份證號碼4310**************,漢族,文化程度初中,戶籍地為湖南省**市**縣城**社區(qū)**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年7月7日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留,2020年8月4日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日被逮捕。
被告人陳某某,男,19**年**月**日出生,公民身份證號碼4408**************,漢族,文化程度初中,戶籍地為廣東省**市**市**鎮(zhèn)**隊**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,2020年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日被逮捕。
被告人田某某,男,19**年**月**日出生,公民身份證號碼5002**************,漢族,文化程度小學(xué),戶籍地為重慶市**縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年8月2日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留,2020年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日被逮捕。
本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié),以被告人許某某、陳某某、田某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2019年11月間,被告人陳某某為了獲取非法利益,利用其個人身份資料,注冊了廣州某甲有限公司、廣州某乙有限公司,廣州某丙有限公司,被告人陳某某任法人代表,并辦理對公銀行賬戶(其中,涉案的廣州某甲有限公司的開戶銀行是位于廣州市越某某**路**號的中國工商銀行廣州**支行,賬號為360****************),后將上述公司的對公銀行賬戶和個人銀行卡等資料,經(jīng)被告人許某某提供給他人使用。2019年11月至2020年2月27日間,證人張某某等人被人以電信詐騙方式詐騙財物,其中轉(zhuǎn)賬到涉案賬戶有人民幣345900元。
2019年12月間,被告人田某某為了獲取非法利益,利用其個人身份資料,辦理個人銀行卡(開戶銀行是中國農(nóng)業(yè)銀行廣州**支行,賬號為623****************)后經(jīng)被告人許某某提供給他人使用。2020年6月17日,證人劉某某等人被人以電信詐騙方式詐騙財物,其中轉(zhuǎn)賬到涉案賬戶有人民幣206600元。
2020年7月3日,被告人陳某某在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**集團(tuán)**棟**樓被公安人員抓獲歸案,當(dāng)場繳獲作案工具手機(jī)1臺。
2020年7月6日,被告人許某某在廣東省花都區(qū)**鎮(zhèn)**號**層被公安人員抓獲歸案,當(dāng)場繳獲作案工具手機(jī)1臺。
2020年8月1日,被告人田某某在廣州新白云機(jī)場**航站樓候機(jī)區(qū)域被公安人員抓獲歸案,當(dāng)場繳獲作案工具手機(jī)1臺。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:涉案作案工具手機(jī)等物證(照片),銀行卡開戶資料及交易明細(xì)等書證,證人張某某、王某某、程某某、鮑某某、陳某某、朱某某、羅某某、王某、劉某某、黃某某等人的證言,被告人許某某、陳某某、田某某的供述,視聽資料等。
本院認(rèn)為,被告人許某某、陳某某、田某某無視國家法律,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、陳某某、田某某犯罪以后能如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
廣東省廣州市越某某人民法院
檢察員:杜志強(qiáng)
????????????????????????????????????2020年10月23日
附:
1.被告人許某某、陳某某、田某某現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所;
2.本案卷宗材料13冊、光盤16張;
3.繳獲的作案工具手機(jī)3臺,現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局,請依法判處。
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