廣東省廣州市越某某人民檢察院

起訴書(shū)

穗越檢一部刑訴〔2020〕Z1079號(hào)

被告人許某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4310**************，漢族，文化程度初中，戶(hù)籍地為湖南省**市**縣城**社區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月7日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2020年8月4日因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4408**************，漢族，文化程度初中，戶(hù)籍地為廣東省**市**市**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人田某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5002**************，漢族，文化程度小學(xué)，戶(hù)籍地為重慶市**縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月2日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2020年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、陳某某、田某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月間，被告人陳某某為了獲取非法利益，利用其個(gè)人身份資料，注冊(cè)了廣州某甲有限公司、廣州某乙有限公司，廣州某丙有限公司，被告人陳某某任法人代表，并辦理對(duì)公銀行賬戶(hù)（其中，涉案的廣州某甲有限公司的開(kāi)戶(hù)銀行是位于廣州市越某某**路**號(hào)的中國(guó)工商銀行廣州**支行，賬號(hào)為360****************），后將上述公司的對(duì)公銀行賬戶(hù)和個(gè)人銀行卡等資料，經(jīng)被告人許某某提供給他人使用。2019年11月至2020年2月27日間，證人張某某等人被人以電信詐騙方式詐騙財(cái)物,其中轉(zhuǎn)賬到涉案賬戶(hù)有人民幣345900元。

2019年12月間，被告人田某某為了獲取非法利益，利用其個(gè)人身份資料，辦理個(gè)人銀行卡（開(kāi)戶(hù)銀行是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州**支行，賬號(hào)為623****************）后經(jīng)被告人許某某提供給他人使用。2020年6月17日，證人劉某某等人被人以電信詐騙方式詐騙財(cái)物,其中轉(zhuǎn)賬到涉案賬戶(hù)有人民幣206600元。

2020年7月3日，被告人陳某某在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**集團(tuán)**棟**樓被公安人員抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案工具手機(jī)1臺(tái)。

2020年7月6日，被告人許某某在廣東省花都區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**層被公安人員抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案工具手機(jī)1臺(tái)。

2020年8月1日，被告人田某某在廣州新白云機(jī)場(chǎng)**航站樓候機(jī)區(qū)域被公安人員抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案工具手機(jī)1臺(tái)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：涉案作案工具手機(jī)等物證（照片），銀行卡開(kāi)戶(hù)資料及交易明細(xì)等書(shū)證，證人張某某、王某某、程某某、鮑某某、陳某某、朱某某、羅某某、王某、劉某某、黃某某等人的證言，被告人許某某、陳某某、田某某的供述，視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人許某某、陳某某、田某某無(wú)視國(guó)家法律，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、陳某某、田某某犯罪以后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：杜志強(qiáng)

????????????????????????????????????2020年10月23日

附：

1.被告人許某某、陳某某、田某某現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所；

2.本案卷宗材料13冊(cè)、光盤(pán)16張；

3.繳獲的作案工具手機(jī)3臺(tái)，現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局，請(qǐng)依法判處。