上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬奉檢三部刑訴〔2019〕1523號(hào)

被告人許某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424221990********，漢族，大專文化，原系**通珠海**金融服務(wù)有限公司上海**分公司副總經(jīng)理，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**坊組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，次月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月6日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人許某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2016年7月，被告人許某某經(jīng)招聘進(jìn)入**通珠海**金融服務(wù)有限公司上海**分公司（以下簡(jiǎn)稱**通）擔(dān)任業(yè)務(wù)員、副總經(jīng)理期間，該分公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)地上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**大廈**樓**EF，通過(guò)簽訂**通金融個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)不同的投資周期，從12%至18%不等較高的年化利息吸引不特定客戶投資，吸收資金。其中，被告人許某某負(fù)責(zé)公司的宣傳資料、按照湯某某（已判決）的布置下達(dá)業(yè)務(wù)指標(biāo)以及投資項(xiàng)目的管理等工作。經(jīng)審計(jì)，該分公司共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣275萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、投資人趙某某、張某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄以及**通金融個(gè)人出借與服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)書(shū)、承諾書(shū)證實(shí)，其投資情況以及未兌付金額。

2、**通工商資料等書(shū)證證實(shí)，該公司的注冊(cè)成立情況。

3、上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)以及補(bǔ)正書(shū)證實(shí)，被告人許某某在奉賢地區(qū)非法吸收公眾存款的具體數(shù)額。

4、刑事判決書(shū)證實(shí)，本案同案犯湯某某、汪某某、劉某某因本案被判決的情況。

5、案發(fā)經(jīng)過(guò)及常住人口基本信息證實(shí)，本案案發(fā)及被告人許某某到案的經(jīng)過(guò)。

6、被告人許某某的供述，其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某伙同他人，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人許某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人許某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。建議判處十一個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：夏春雷

2019年12月31日

附：

1、被告人許某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。

2、偵查卷宗2冊(cè)以及補(bǔ)充材料。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》及《聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)》各1份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_

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