商洛市商州區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

商區(qū)檢訴刑訴〔2019〕10號(hào)

被告人許某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3701241970********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地山東省濟(jì)南市平陰縣，住平陰縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，案發(fā)前系商洛市鑫陽(yáng)旅游信息咨詢(xún)有限公司**代表。無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月6日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月12日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由商洛市公安局商州分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院先后于2018年10月19日、2018年12月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2018年11月29日、2019年1月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2009年7月，被告人許某某受呂某甲（另案處理）雇傭，在商洛市工商局注冊(cè)成立了商洛市鑫陽(yáng)旅游信息咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鑫陽(yáng)公司），并擔(dān)任該公司**，管理公司全盤(pán)事務(wù)。截至2018年5月，該公司在未經(jīng)相關(guān)金融部門(mén)批準(zhǔn)的情況下,以12.5%的年息，通過(guò)招收**、發(fā)放宣傳彩頁(yè)等方式在商洛市商州區(qū)宣傳老君山旅游景區(qū)，以出售、租賃老君山景區(qū)商鋪、門(mén)票的名義，面向社會(huì)不特定群眾吸收存款,共吸收資金206342203元，已兌付本金106897238元，兌付利息34175675元。被告人許某某在任職期間（2009年9月至2016年2月），鑫陽(yáng)公司共吸收資金175269000元，其中已兌付本金103151500元，已兌付利息33498200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、陜西洛南老君山旅游風(fēng)景區(qū)門(mén)票推廣協(xié)議、房屋認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)等：2.證人證言：證人劉某某、呂某甲、呂某乙、陳某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人許某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：陜西銘建司法會(huì)計(jì)鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)2冊(cè)。

本院認(rèn)為，被告人許某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商洛市商州區(qū)人民法院

檢察員：王伊

2019年2月26日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

2.案卷材料29冊(cè)。

3.陜西銘建司法會(huì)計(jì)鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)2冊(cè)。