浙江省天臺縣人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕880號

被告人許某甲，男，1973年**月**日出生，公民號碼3326251973********，漢族，高中文化，經商，住浙江省天臺縣**街道**村**號，2011年9月9日因犯假冒注冊商標罪被深圳市南山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年，并處罰金人民幣八萬元。因本案于2018年9月18日被天臺縣公安局刑事拘留，同年10月23日被監(jiān)視居住，2019年4月22日被取保候審，2020年4月21日被本院取保候審。

本案由天臺縣公安局偵查終結，以被告人許某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，訊問了被告人，審查了全部案件材料。告知認罪認罰的法律后果。?其間退回補充偵查一次。

經依法審查查明：

2017年年底至2018年2月，被告人許某甲以“借一萬，寫兩萬借條”，每天歸還400元,30天還清的形式借款給他人，同時制造2萬元的銀行流水記錄。約定若不能按期歸還的，以借條的金額起訴。

1、2018年1月，被告人許某甲借款給陳某甲共計兩萬元，讓陳某甲出具了四萬的借條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。陳某甲共歸還了5000余元后無力繼續(xù)還款，許某甲將其中一張兩萬元的借條以16000元未歸還的金額起訴至天臺縣人民法院并勝訴。2018年5月8日許某甲將另一張2萬元的借條起訴至法院，同年5月18日撤回起訴。

2、2017年11月，被告人許某甲借款給陳某丙共計兩萬元，讓陳某丙出具了四萬元的借條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。后陳某丙共歸還5000余元無力繼續(xù)還款，許某甲按照借條上的借款金額將陳某丙起訴至天臺縣人民法院并勝訴。

3、2017年12月，被告人許某甲借款給崔某某共計三萬元，讓崔某某出具了六萬的欠條，并制造了六萬元的銀行流水記錄。后崔某某歸還了1萬余元后無力繼續(xù)還款，許某甲以其中一張四萬元的借條起訴至天臺縣人民法院并勝訴。

4、2018年2月，被告人許某甲借款給鄭某甲共計兩萬元，許某甲讓鄭某甲出具了四萬的欠條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。后鄭某乙歸還了10000余元后無力繼續(xù)還款，許某甲按照借條上的借款金額起訴至天臺縣人民法院并勝訴。

5、2017年12月，被告人許某甲借款給蔣某甲共計兩萬元，讓蔣某甲出具了四萬的借條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。后蔣某甲歸還了2000元后無力繼續(xù)還款，許某甲按照借條上的借款金額起訴至天臺縣人民法院并勝訴。許某甲申請執(zhí)行后，蔣某甲的母親蔣某乙代為償還許某甲26000元后結案。

6、2018年2月，被告人許某甲借款給許某乙共計兩萬元，讓許某乙出具了四萬的借條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。許某乙歸還了4000元后無力繼續(xù)還款，許某甲按照借款金額36000元起訴至天臺縣人民法院并勝訴。?

7、2017年12月，被告人許某甲借款給朱某某、賴某某共計兩萬元，讓朱某某、賴某某分別出具了一張兩萬元的借條，并制造了四萬元的銀行流水記錄。后賴某某還清自己的借款一萬元，因朱某某無法還款，許某甲按照借條上的借款金額將朱某某起訴至天臺縣人民法院并勝訴。

2018年9月18日，被告人許某甲被抓獲到案，如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據如下：

1．微信聊天記錄、法院執(zhí)行通知書、借條、收條、銀行流水賬單、刑事判決書、前科劣跡情況、戶籍證明等書證；

2．證人葉某某、吳某某、許某丙、賴某某、蔣某乙、邱某某、蔣某丙、蔣某丁、證言、歸案經過；

3．被害人陳某甲、鄭某乙、陳某丙、崔某某、蔣某甲、許某乙陳述；

4．被告人許某甲的供述和辯解；

5．辨認筆錄；

6.?視頻監(jiān)控。

本院認為，被告人許某甲假借民間借貸之名，通過虛增債務、制造資金走賬流水、虛假訴訟等手段，非法占有他人財物數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人歸案后如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰，自愿認罪認罰，依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天臺縣人民法院

檢察官：劉愛仙

2020年7月15日

附：

????1.被告人許某甲現(xiàn)取保候審在家。?

2.移送本案偵查卷肆冊、檢察卷壹冊。

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