河北省邢臺(tái)市沙河市人民檢察院
起?訴?書
沙檢一部刑訴〔2019〕206號(hào)
被告人許某某，男，1981年12月23日出生，公民身份號(hào)碼330424198112******，漢族，中專文化程度，戶籍所在地及住址**省**縣**街道**社區(qū)**13號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2014年12月8日被沙河市公安局刑事拘留，2015年1月7日被沙河市公安局取保候?qū)彛?016年1月6日被沙河市公安局監(jiān)視居住，后在逃；2017年5月因涉嫌詐騙罪被河南省鞏義市公安局取保候?qū)彛?019年4月26日因涉嫌詐騙罪被沙河市公安局刑事拘留，于2019年5月31日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月16日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>
本案由沙河市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日邢臺(tái)市人民檢察院交辦。本院于2019年12月16日受理，于同年12月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能發(fā)生的法律后果，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2013年11月，被告人伙同曹某某（另案處理）、袁某某(已判決)等人經(jīng)事先預(yù)謀承諾以5.2‰承兌貼現(xiàn)率幫助河北**玻璃有限公司辦理4000萬(wàn)元匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，并約定好各自的分贓比例。2013?年11月7日，錢某某(已判決)、鄭某某(已判決)、袁某某、王某某(己判決)、葉某某(已判決)經(jīng)事先預(yù)謀，虛構(gòu)以5.2‰承兌貼現(xiàn)率為河北**玻璃有限公司辦理4000?萬(wàn)元匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，后以5.3‰承兌貼現(xiàn)率在平安銀行股份有限公司上海分行，為該公司辦理匯票貼現(xiàn)款3870.68?萬(wàn)元，承兌匯票貼現(xiàn)后詐騙河北**玻璃有限公司貼現(xiàn)款1569.78萬(wàn)元，錢某某得贓款1132.78?萬(wàn)元、鄭某某得贓款35萬(wàn)元、王某某得贓款85萬(wàn)元，葉某某得贓款51萬(wàn)元，曹英等人得錢**提供的保證金40萬(wàn)元，袁某某、許某某、曹某某等人共得贓款266萬(wàn)元，其中***得30萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人積極退贓，河北**玻璃有限公司對(duì)其表示諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：虛構(gòu)的購(gòu)銷合同、銀行承兌匯票、偽造的增值稅專用發(fā)票、公司資質(zhì)文件、戶籍證明信、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書等；2.證人證言：常某某等人的證言；同案犯錢某某、袁某某、葉某某、王某某、鄭某某、曹某某等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：錢某某、袁某某、許某某、曹某某辨認(rèn)筆錄；5.其他證明材料：到案證明等。
本院認(rèn)為，被告人伙同他人詐騙河北**玻璃有限公司承兌匯票貼現(xiàn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某已認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
沙河市人民法院
檢察員：李國(guó)強(qiáng)
2019年8月21日
附：
????1.被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>
2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。
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