江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

贛章檢公訴刑訴〔2019〕535號(hào)

被告人許某某，曾用名許某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624281991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地江西省吉安市萬(wàn)安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月5日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年5月11日被執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年8月11日至2019年8月25日，自2019年10月13日至2019年10月27日）。2019年8月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月12日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：1、2017年底至2018年初，被告人許某某以代還信用卡賺回扣為名，讓被害人鄧某某投資。鄧某某先后讓許某某手機(jī)操作網(wǎng)上透支信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬等方式陸續(xù)支付70余萬(wàn)元給許某某，許某某陸續(xù)轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)余元的利潤(rùn)給鄧某某，剩余66萬(wàn)余元至今未歸還。許某某將上述款項(xiàng)用于“新新網(wǎng)投”網(wǎng)站賭博和個(gè)人日常開(kāi)銷(xiāo)等用途。

2、2017年12月，被告人許某某以代還信用卡生意需要資金周轉(zhuǎn)為名，讓被害人周某某投資。周某某通過(guò)讓許某某手機(jī)操作網(wǎng)上透支信用卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式共計(jì)支付23.4569萬(wàn)元給許某某。之后，許某某支付1.2萬(wàn)元利潤(rùn)給周某某，剩余22.2569萬(wàn)元至今未歸還，許某某將其用于個(gè)人高消費(fèi)等用途。

3、2017年底2018年初，被告人許某某以信用卡貸款投資為由，讓被害人賴(lài)某某投資。賴(lài)某某陸續(xù)讓許某某手機(jī)操作“微粒貸”、信用卡套現(xiàn)等方式陸續(xù)共計(jì)支付109.7083萬(wàn)元給許某某。許某某收到上述款項(xiàng)后用于個(gè)人消費(fèi)等用途。

4、2018年1月，被告人許某某隱瞞自己已婚的事實(shí)與被害人劉某甲談戀愛(ài)，并先后認(rèn)識(shí)其父親劉某乙、哥哥劉某丙。同年3月、4月，被告人許某某以合伙做代還信用卡生意為由，讓被害人劉某丙投資。劉某丙先后通過(guò)信用卡套現(xiàn)5.8萬(wàn)元、現(xiàn)金0.2萬(wàn)元、信用卡透支2萬(wàn)元、職享花貸款0.9萬(wàn)元、網(wǎng)商貸1.5萬(wàn)元等方式共計(jì)將10.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)給許某某。

2018年4月1日，被告人許某某讓被害人劉某乙把錢(qián)投資到其公司，并承諾“投資6萬(wàn)回報(bào)3萬(wàn)”、“4月25日就可以給3萬(wàn)，6月份就可以回本6萬(wàn)元”，劉某乙先后兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)7.95萬(wàn)元給許某某，許某某還將一本偽造的贛房權(quán)證龍字第********號(hào)房屋所有權(quán)抵押在劉某乙處作擔(dān)保。

被告人許某某到期不能還款，于是表示要將上述假房產(chǎn)出售才能歸還，并聲稱(chēng)出售房產(chǎn)尚需1.2萬(wàn)元過(guò)戶(hù)手續(xù)費(fèi)，因此，被害人劉某甲又支付1.2萬(wàn)元給許某某。

被告人許某某收到上述共計(jì)19.55萬(wàn)元錢(qián)款并未從事生意投資，而是全部用于個(gè)人高消費(fèi)。

綜上，被告人許某某詐騙4次，詐騙金額共計(jì)217.5152萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被害人報(bào)案筆錄及陳述，證人證言，被告人供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，手機(jī)轉(zhuǎn)賬、聊天截圖，銀行流水明細(xì)，抓獲經(jīng)過(guò)，戶(hù)籍材料等。

本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州市章某某人民法院

檢察員：龍甲青

2019年10月25日

附：

????1.被告人許某某現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.案卷材料4冊(cè)、證據(jù)目錄1份。