河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

唐南檢刑訴部刑訴〔2019〕159號(hào)

被告人許某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)1302041992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址唐山市古冶區(qū)**路**莊**樓**樓**門**號(hào)，原唐山**有限公司銷售經(jīng)理。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日被唐山市公安局路南分局抓獲并刑事拘留；2019年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被唐山市公安局路南分局逮捕。

本案由河北省唐山市公安局路南分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（自2019年8月16日至8月30日）；因事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月31日至9月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人許某某系唐山**有限公司銷售經(jīng)理，在向客戶介紹收藏品過(guò)程中認(rèn)識(shí)了王某某（1944年**月**日生），王某某通過(guò)許某某多次在該公司購(gòu)買字畫等收藏品。2018年8月至12月期間，被告人許某某以幫助王某某投資理財(cái)、賺取高息為由，在唐山市路南區(qū)、路北區(qū)境內(nèi)先后分九次騙取王某某用自己名下交通銀行卡（卡號(hào)為62226009300********）轉(zhuǎn)賬給許某某名下農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行（卡號(hào)為62366801800********）卡共計(jì)人民幣360.3萬(wàn)元。被告人許某某用于個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博、區(qū)塊鏈網(wǎng)站投資等支出，案發(fā)至今被騙款未能追回。具體事實(shí)如下：

1、2018年8月23日12時(shí)27分許，被告人許某某以投資理財(cái)為由，騙取王某某40萬(wàn)元，王某某在交通銀行唐山新華道支行，用自己名下交通銀行卡轉(zhuǎn)到許某某名下農(nóng)業(yè)銀行卡（62284806591********）內(nèi)。

2、2018年9月12日11時(shí)23分許，被告人許某某以投資理財(cái)為由騙取王某某50萬(wàn)元，王某某在交通銀行唐山西城支行，用自己名下交通銀行卡轉(zhuǎn)到許某某名下建設(shè)銀行卡內(nèi)。

3、2018年9月17日16時(shí)31分許，被告人許某某以投資理財(cái)為由騙取王某某45萬(wàn)元，王某某在交通銀行唐山新華道支行，用自己名下交通銀行卡轉(zhuǎn)到許某某名下建設(shè)銀行卡內(nèi)。

4、2018年10月30日13時(shí)41分許，被告人許某某以投資理財(cái)為由騙取王某某20萬(wàn)元，王某某在交通銀行唐山西城支行，用自己名下交通銀行卡轉(zhuǎn)到許某某名下建設(shè)銀行卡內(nèi)。

5、2018年11月8日13時(shí)13分，被告人許某某以投資理財(cái)為由騙取王某某30萬(wàn)元，王某某在交通銀行唐山西城支行，用自己名下交通銀行卡轉(zhuǎn)到許某某名下建設(shè)銀行卡內(nèi)。

6、2018年11月14日13時(shí)52分，被告人許某某以投資理財(cái)為由騙取王某某50萬(wàn)元，王某某在交通銀行唐山西城支行，用自己名下交通銀行卡轉(zhuǎn)到許某某名下建設(shè)銀行卡內(nèi)。

7、2018年12月5日11時(shí)2分許，被告人許某某以投資理財(cái)為由騙取王某某45.3萬(wàn)元，王某某在交通銀行唐山西城支行，用自己名下交通銀行卡轉(zhuǎn)到許某某名下建設(shè)銀行卡內(nèi)。

8、2018年12月7日11時(shí)8分許，被告人許某某以投資理財(cái)為由騙取王某某30萬(wàn)元，王某某在交通銀行唐山新華道支行，用自己名下交通銀行卡轉(zhuǎn)到許某某名下建設(shè)銀行卡內(nèi)。

9、2018年12月12日12時(shí)42分許，被告人許某某以投資理財(cái)為由騙取王某某50萬(wàn)元，王某某在交通銀行唐山新華道支行，用自己名下交通銀行卡轉(zhuǎn)到許某某名下建設(shè)銀行卡內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲材料、銀行流水等書證；

2.證人劉某甲、趙某某、劉某乙等人的證言；

3.被害人王某某的陳述；

4.被告人許某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、監(jiān)控錄像、戶籍信息等證據(jù)材料。

????本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，以投資理財(cái)賺取高額利息為手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某詐騙老年人，應(yīng)當(dāng)酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省唐山市路南區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：王志凱

2019年10月28日　

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于唐山市第一看守所

2.被告人許某某的量刑建議書

3.偵查卷宗兩冊(cè)和光盤九張