湖北省棗陽市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2020〕352號

被告人許某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼4290041962********，漢族，初中文化，務農(nóng)。戶籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市***鎮(zhèn)***村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被棗陽市公安局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月下旬，被告人許某某與鄭某某、萬某某（二人均另案處理）等人成立詐騙團伙，并為電信詐騙非法購買成套銀行卡、手機、手機卡等，其中以9000元的價格從朱某某（另案處理）處購買了6張銀行卡。2019年3月29日、4月8日，被告人許某某與鄭某某、萬某某等人通過撥打詐騙電話詐騙2起，并幫助駱某某（另案處理）轉(zhuǎn)移詐騙錢款1起，涉案詐騙錢款共計68360元。具體犯罪事實如下：

1.2019年3月29日，被告人許某某伙同鄭某某、萬某某在電話中分別冒充牛肉罐頭廠家、消防后勤主管、代理商等虛假身份，以消防隊演練需要訂餐的名義，在各種訂餐APP尋找商家打電話定餐。在被害人同意訂餐后，又稱需要牛肉罐頭等被害人沒有的商品，被害人為了完成交易，聯(lián)系詐騙團伙提供的“廠家”電話，并向該“廠家”提供戶名為彭某某的農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)入19600元。該詐騙錢款到賬后，由鄭某某聯(lián)系劉某甲（另案處理）將該款立即取出，劉某甲扣除其獲利的3000元后，通過其女兒劉某乙的銀行卡向鄭某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入16600元。

2.2019年4月8日，被告人許某某伙同鄭某某、萬某某以同樣的方式詐騙被害人宋某某19600元。該錢款由宋某某轉(zhuǎn)入許某某等人提供的戶名為趙某某的郵政儲蓄銀行卡后，鄭某某聯(lián)系劉某甲將該款取出。劉某甲扣除其獲利的3000元后，其余款項轉(zhuǎn)給鄭某某。

3.2019年4月8日，駱某某（另案處理）伙同他人騙取被害人岑某某29160元。為轉(zhuǎn)移該錢款，駱某某聯(lián)系鄭某某后，使用鄭某某、萬某某、許某某三人為詐騙而購買的戶名為彭某某的郵政儲蓄銀行卡收取詐騙錢款。該賬戶收到岑某某所轉(zhuǎn)賬的29160元后，鄭某某打電話讓劉某甲將該款取出。因岑某某及時報警，劉某甲僅取出20000元。劉某甲在扣除其獲利的3000元后，將剩余17000元轉(zhuǎn)賬給鄭某某。鄭某某將17000元取現(xiàn)后，扣除使用銀行卡的使用費2500元后，將剩余14500元現(xiàn)金交給駱某某。該2500元錢由鄭某某、萬某某、許某某三人消費所用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機銀行交易界面照片等物證；2.到案經(jīng)過、發(fā)破案情況說明、銀行卡交易流水、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄、通話記錄等書證；3.萬某某、鄭某某、駱某某、劉某甲、劉某乙等人的證言；4.被害人宋某某的陳述；5.辨認筆錄；6被告人許某某的供述和辯解。

本院認為，被告人許某某伙同他人詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院　

檢??察??官?曹利梅

檢察官助理?張??軍

??2020年9月3日　

附件：

????1．被告人許某某現(xiàn)羈押于棗陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。