杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢未檢刑訴〔2020〕174號

被告人許某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4451222000********，*族，文化程度**，**，戶籍地廣東省**縣**鎮(zhèn)**號。因本案，于2020年3月23日被杭州市公安局錢塘新區(qū)分局取保候審。

本案由杭州市公安局錢塘新區(qū)分局偵查終結，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

江某甲（已判刑）為牟取非法利益,明知上家要求其收受的款項可能是犯罪所得，仍糾集江某乙（另案處理）利用支付寶、微信收款碼進行收款轉賬等。江某乙又糾集了被告人許某某，被告人許某某糾集了劉某某（另案處理），實施同類操作，具體如下：

1.2018年11月29日，被害人陸某某因被詐騙轉出人民幣21888元，其中14388元通過被告人許某某的微信賬戶收款，后被告人許某某將其中8388元匯同其他款項轉賬至江某甲微信賬戶內，其中6000元轉賬至江某乙微信賬戶內，最后上述二筆款項由江某乙、江某甲轉賬至上家賬戶中。

2.2018年11月29日，被害人藍某某被詐騙轉出人民幣27199元，其中1620元通過被告人許某某的微信賬戶收款，后被告人許某某將該款項匯同其他款項轉賬至江某甲微信賬戶內，并由江某甲轉賬至上家賬戶。

3.2018年12月2日，被害人黃某甲被詐騙人民幣7208元，其中4288元通過被告人許某某的微信賬戶收款，后許某某將該款項匯同其他款項轉賬至江某甲微信賬戶內，并由江某甲轉賬至上家指定賬戶。

2020年3月23日，被告人許某某至杭州市公安局錢塘新區(qū)分局投案，并如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機2部、銀行卡2張；

2.書證：轉賬記錄，證據制作說明，資金流向，思維導圖，戶籍證明，在校生證明，刑事判決書；

3.證人證言：證人張某某、吳某某、幸某某、李某某的證言，案發(fā)經過，歸案經過，情況說明；

4.被害人陳述：被害人陸某某、藍某某、黃某甲的陳述；?

5.被告人供述和辯解：被告人許某某以及同案犯江某甲、江某乙、劉某某、黃某乙等人的供述和辯解；

6.電子數(shù)據：光盤兩張。

本院認為，被告人許某某結伙他人，明知是犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人許某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察官：張功

???檢察官助理：顏碩

2020年8月13日

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附：?1.被告人許某某現(xiàn)在家候審（聯(lián)系方式：178********）。

2.檢察卷壹冊。

3.適用簡易程序審理建議書1份?！?/span>

4.認罪認罰具結書1份，量刑建議書1份。

5.隨案移送：光盤2張、手機2部、銀行卡2張。