甘肅省合水縣人民檢察院

起?訴?書

合檢公訴刑訴〔2020〕43號

被告人許某某，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼6228211972********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽市**縣，住**區(qū)**路**家園小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2020年4月1日被合水縣公安局取保候?qū)?。同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省合水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某于2015?年5月份經(jīng)李某某（已提起公訴）介紹注冊**電子商務(wù)有限公司會員并投資，由于該公司返利及時，許某某先后又追加了18000元用其丈夫崔某某身份信息投資了36000元的單，在這期間，其妹許某甲不再打算繼續(xù)進(jìn)行**投資，許某某便以17000元將其妹的單子購買了過來，并將賬戶變更到自己名下繼續(xù)投資使用，為了能夠更多的獲利，許某某通過微信群及口頭宣傳的方式發(fā)展下線。經(jīng)過許某某等人的大肆宣傳和極力推薦，該傳銷組織分別在慶陽市**區(qū)、**縣、**縣、**縣等地發(fā)展下級會員。2016年7月系統(tǒng)停止返現(xiàn)。經(jīng)委托湖南銘鑫司法鑒定所鑒定：許某某名下共計四個**賬號，分別為：1.cx***、2.xcy****、3.CDM****、4.XCQ****，推薦人數(shù)達(dá)13層401人。案發(fā)后，許某某已經(jīng)向蘇某某、臧某某、馬某某、范某某、閆某某、何某某、楊某某、尹某某、賀某某、程某某、谷某某、閆某甲、鄭某某、尚某某、郭某某歸還了部分損失。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?接處警情況登記表、受、立案文書、取保候?qū)彌Q定書、認(rèn)罪認(rèn)罰文書、立案決定書、批準(zhǔn)逮捕決定書、許某某戶籍證明、許某某提供退款清單、證明、微信打款截圖等書證。

??2.被害人徐某甲、張某甲、王某甲、南某某、毛某某、李某乙、趙某甲、張某乙、谷某某、鄭某某、虎某某、羅某某、趙某乙、任某甲、陳某某、白某甲、賀某乙陳述。

3.證人劉某甲、徐某乙、楊某甲、楊某乙、杜秀楠、徐某某、尚某乙、魏某某、劉某乙、臧某某、楊某丙、尚某丙、齊某某、王某乙、趙某丙的證言。

4.同案犯李某某、白某乙、劉某丙、首某某、李某丙、李某丁、任某乙、馮某某供述。

5.犯罪嫌疑人許某某供述與辯解。

6.湖南銘鑫司法鑒定所鑒定意見1份。

7.光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人許某某以投資可以免費吃油茶及高利回報為誘餌，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照推薦關(guān)系組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額返利引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某到案后認(rèn)罪認(rèn)罰，同時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

甘肅省合水縣人民法院

檢察員：趙艷平

2020年5月11日

附：

???1.被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/font>

???2.案卷材料和證據(jù)3冊。

???3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

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