深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2020〕425號　

　　被告人許某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3505831982********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年10月24日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月28日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月8日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年4月16日，居住在深圳市龍崗區(qū)橫崗街道的被害人成某某在百合網(wǎng)婚戀網(wǎng)站上認(rèn)識一個自稱名叫“龔某某”的男子。后龔某某讓成某某幫忙操作一款博彩投資平臺，成某某誤以為該平臺能賺錢，按照其操作指示于2019年5月2日至5月9日在該平臺充值250000元。充值后，成某某登陸不了平臺發(fā)現(xiàn)被騙遂報警。

經(jīng)查，成某某因被詐騙而使用其本人的中國銀行卡（尾號2862）向持卡人王某某的中國建設(shè)銀行（尾號4857）（一級作案卡）分七次共轉(zhuǎn)款250000元人民幣。持卡人王某某的建設(shè)銀行（尾號4857）收到成某某的轉(zhuǎn)賬后遂向持卡人湯某某的中國工商銀行賬戶（尾號2640）（二級作案卡）轉(zhuǎn)賬20120元人民幣。

2019年5月2日15時許，被告人許某某持上述湯某某名下的工商銀行卡在福建省泉州市永春縣一中國工商銀行柜員機(jī)取走人民幣20000元，同時持另一張郵政儲卡在永春縣一郵政儲蓄柜員機(jī)幫他人取款人民幣12000元，自己獲利人民幣3200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份證明材料、抓獲經(jīng)過、銀行卡流水明細(xì)等；2.被害人陳述：成某某的陳述；3.被告人供述和辯解：許某某的供述和辯解；4.視聽資料：取款錄像；5.檢查筆錄：手機(jī)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院　

檢察員：孫正

2020年2月21日　

附：

1．被告人許某某現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊。

3．附《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《適用簡易程序建議書》、《量刑建議書》五份。