河南省沁陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

沁檢一部刑訴〔2019〕347號(hào)

被告人許某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408041991********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地廣東省湛江市坡頭區(qū)，住廣東省湛江市坡頭區(qū)**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)沁陽(yáng)市公安局決定，于2019年6月26日被沁陽(yáng)市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)沁陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被沁陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市沁陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月27日延長(zhǎng)審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某在明知他人實(shí)施電信詐騙的情況下，組織多人專(zhuān)門(mén)從事取款活動(dòng)。2018年6月份，許某甲（已判刑）加入該團(tuán)伙；2018年7月份，陳某某、許某乙（均已判刑）、許某?。戆柑幚恚?/span>加入該團(tuán)伙，專(zhuān)門(mén)從事非法取款活動(dòng)。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年6月11日，家住黑龍江省密山市的于某某被他人以冒充以熟人的方式詐騙40000元。案發(fā)后，被告人許某某安排許某甲到銀行ATM機(jī)上將涉案的20000元贓款取現(xiàn)，并交給上線(xiàn)。

2、2018年7月12日，家住天津市薊州區(qū)的高某某被他人以冒充熟人的方式詐騙50000元。案發(fā)后，被告人許某某安排許某丙到銀行ATM機(jī)上將涉案的29996元贓款取現(xiàn)，并交給上線(xiàn)。

3、2018年8月5日，犯罪嫌疑人使用號(hào)碼為1736592****的手機(jī)號(hào)冒充他人身份與被害人郎某某聯(lián)系，取得郎某某信任后，以給領(lǐng)導(dǎo)送禮需要資金為由騙取郎某某人民幣180000元。案發(fā)后，被告人許某某接上線(xiàn)指令，安排許某乙、陳某某到銀行ATM機(jī)上將涉案的贓款取現(xiàn)，其中許某乙已取贓款20000元，陳某某取贓款139400元，并交給上線(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、賬戶(hù)交易明細(xì)等書(shū)證；2.證人陳某某、許某甲等人的證言；3.被害人郎某某、于某某、高某某的陳述；4.被告人許某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人許某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以取現(xiàn)的方式幫助他人將資金轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人許某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沁陽(yáng)市人民法院

檢??察??員：段淑建

助理檢察員：張??帆

2019年10月28日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于沁陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，光盤(pán)1張。?