平頂山市湛河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平湛檢一部刑訴〔2020〕152號　

　　被告人許某某，男性，1983年*月**日出生，居民身份證號碼350681********055x，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村*****號，住福建省廈門市**區(qū)**花園****棟***室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月16日被平頂山市公安局姚孟分局取保候審；于2020年8月20日被平頂山市公安局姚孟分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2020年9月2日被平頂山市公安局姚孟分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局姚孟分局偵查終結，以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月19日至2020年3月7日，受害人蘇某某在平頂山市湛河區(qū)**村家中用手機上網(wǎng)時，在今日頭條上看到一則網(wǎng)賺招代理的廣告，后加入廣告上的微信，蘇某某在對方提供的所謂“***博彩”網(wǎng)站上投資理財，陸續(xù)被騙80余萬人民幣。其中2020年3月5日蘇某某用其建設銀行卡（卡號：6227002440570621689）給對方提供的長春市**汽車銷售有限公司公戶（號：220501**********0342）上匯入30萬元，其中99998元通過該公戶進入朱某某623052**********7072銀行賬戶，后其中50000元又通過朱某某銀行賬戶轉入林某某622848**********5175銀行賬戶，該林某某銀行卡對應的網(wǎng)銀K寶及密碼由被告人許某某持有，許某某按照其上游對接的代付平臺指令將該詐騙資金支配轉出。2019年10月份至2020年4月15日，被告人許某某受雇于他人，先后持有雇主提供的他人的多張銀行卡、手機、筆記本電腦在其住所內按照雇主指示操作交易非法資金，并按照代號為“森”的人指示定期銷毀其操作的銀行卡，其本人也為雇主提供用于轉賬的銀行卡工具，偵查機關抓獲時其持有林某某、林某甲等多人銀行卡及U盾正在轉賬非法資金，抓獲當天許某某積極配合偵查機關截獲轉入的非法資金377624元。許某某轉移非法資金期間共獲利40000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、違法犯罪前科證明、悔罪書、平頂山市公安局姚孟分局扣押清單、手機聊天截圖、涉案銀行卡交易明細等書證；

2.證人許某甲的證言；

3.被害人蘇某某的陳述；

4.被告人許某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄；

6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人許某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市湛河區(qū)人民法院　

檢??察??官：劉利濤

檢察官助理：張振付

2020年11月5日　

附件：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于郟縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊隨案移送；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份。