福建省南安市人民檢察院
起?訴?書
南檢二部刑訴〔2020〕269號
被告人許某某,男,1983年**月**日出生,公民身份號碼3505831983********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍地及現(xiàn)住址福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年6月16日被南安市公安局刑事拘留,同年7月22日經(jīng)本院批準逮捕,次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由南安市公安局偵查終結,以被告人許某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及辯護人、被害人的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年10月22日退回南安市公安局補充偵查,南安市公安局于2020年11月20日補充偵查完畢移送起訴。
經(jīng)依法審查查明:
1、2020年1月份左右,被告人許某某明知他人向其購買銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡犯罪活動,仍將其名下的招商銀行卡(卡號:62148360********)及身份證以人民幣600元的價格,在南安市**鎮(zhèn)**村往**村路邊左側亭子旁樹下出售給一陌生男子(另案處理)。經(jīng)查,該銀行卡的入賬資金人民幣107147余元,其中被害人賈某某、蘇某某等人被騙的部分款項轉(zhuǎn)入該卡。
2、2020年1-3月份左右,被告人許某某明知他人向其購買銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡犯罪活動,仍將其名下的浦發(fā)銀行卡(卡號:62179336********)以人民幣300元的價格,在南安市**鎮(zhèn)**村往**村路邊左側亭子旁樹下出售給一陌生男子。經(jīng)查,該銀行卡的入賬資金人民幣454328余元,其中被害人李某某、張某某等人被騙的部分款項轉(zhuǎn)入該卡。
3、2020年1-3月份左右,被告人許某某明知他人向其購買銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡犯罪活動,仍先后將其名下的中國銀行卡(卡號60138264080********)、中國建設銀行卡(卡號62170018300********)以每張人民幣300元的價格,在南安市**鎮(zhèn)**村往**村路邊左側亭子旁樹下出售給一陌生男子。經(jīng)查,上述中國銀行卡的入賬資金人民幣142371余元,其中被害人陸某某、王某某被騙的款項轉(zhuǎn)入該卡;上述建設銀行卡的入賬資金人民幣127816余元,其中被害人何某某、林某某等人被騙的部分款項轉(zhuǎn)入該卡。
4、2020年1-3月份左右,被告人許某某明知他人可能用于信息網(wǎng)絡犯罪活動,仍將其名下的交通銀行卡(62226285800********)提供給他人使用。經(jīng)查,上述銀行卡的的入賬資金人民幣113656余元,其中被害人郭某某、王某甲被騙的款項轉(zhuǎn)入該卡。
5、2020年4月份左右,被告人許某某明知他人可能用于信息網(wǎng)絡犯罪活動,仍將其名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡(62305215500********)提供給他人使用。經(jīng)查,上述銀行卡的的入賬資金人民幣57130余元,,其中被害人王某乙、陳某某等人被騙的款項轉(zhuǎn)入該卡。
2020年6月15日16時許,南安市公安局民警在南安市**鎮(zhèn)**村**號抓獲被告人許某某。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.物證:扣押清單、扣押決定書、扣押照片等;
2.書證:戶籍證明、銀行卡明細、呈請歸案經(jīng)過報告書、手機通話清單等;
3.被害人陳述:被害人陸某某、賈某某等23人的陳述;
4.被告人供述和辯解:被告人許某某的供述和辯解;
5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:辨認筆錄及照片、電子勘驗檢查工作記錄等。
本院認為,被告人許某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,為其犯罪提供支付結算,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
南安市人民法院
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檢察官洪月嬌
2020年12月18日
附:
1.被告人許某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。
2.本案卷宗六冊、光盤五張。
3.《量刑建議書》一份。
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