廣東省廣州市荔灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗荔檢刑訴〔2020〕206號(hào)

被告人許某某，女，1995年**月**日出生，居民身份號(hào)碼4407831995********，漢族，文化程度初中，住廣州市荔灣區(qū)**路**號(hào)（戶籍所在地為廣東省江門市開平市**鎮(zhèn)**村**村**巷**號(hào)）。2020年9月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留；同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局荔灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年7月間，被告人許某某為牟取利益，將其在廣州市荔灣區(qū)**區(qū)等地辦理的工商銀行卡（卡號(hào)62122536020********，茶滘支行）、廣州市農(nóng)商銀行卡（卡號(hào)6224393800********）、建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170033200********）、招商銀行卡（卡號(hào)62148320********）、平安銀行卡（卡號(hào)62305800002********）、浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)62179210********）、廣發(fā)銀行卡（卡號(hào)62146221210********）及移動(dòng)電話卡1張，多次以有償方式提供給同案人潘某某、李某某等人（均另案處理）用于轉(zhuǎn)賬、支付結(jié)算等，幫助犯罪活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)支付。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，前述銀行卡賬戶被同案人潘某某、李某某等人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙賬款的轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等支付結(jié)算用途共計(jì)198筆，支付結(jié)算金額共計(jì)873142.05元。其中：1、2020年7月18日，被害人廖某某被詐騙人民幣7199.4元，其中3000．1元轉(zhuǎn)賬至被告人許某某銀行卡賬戶（卡號(hào)62122536020********）；2、同月19日，被害人楊某某碩被詐騙人民幣91000元，其中45500元轉(zhuǎn)賬至被告人許某某銀行卡賬戶（卡號(hào)6224393800********）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡照片、扣押清單、破案經(jīng)過、交易記錄等物、書證；

2.被害人廖某某、楊某某的供述；

3.被告人許某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)、視頻資料等。

本院認(rèn)為，被告人許某某無視國家法律，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院

檢察官：梁炯鋒

??????????????????????????????????2020年12月25日

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附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、光盤2張。

3.依法扣押的涉案物品手機(jī)、銀行卡等物（詳見扣押清單）現(xiàn)存于廣州市公安局荔灣區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。