起 訴 書
本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結，以被告人許某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年4月23日第一次退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2018年5月24日補查重報；本院于2018年7月6日第二次退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2018年8月9日補查重報。本院延長審查起訴期限3次。
經依法審查查明：
2016年，被告人許某某與被害人紀某甲因系同鄉(xiāng)而相識，2017年2月，許某某向紀某甲宣稱自己認識中國石油公司的高管，可以拿到優(yōu)惠的柴油價格，以此游說紀某甲投資柴油生意。紀某甲信以為真，通過許某某的安排，以深圳市**投資有限公司的名義與徐某某經營的**能源貿易有限公司簽訂1份《購銷合同》，并于2017年2月14日將定金人民幣500萬元轉至徐某某的銀行帳戶。同時，許某某又向徐某某謊稱自己系油款投資人，于2017年2月15日要求徐某某退回投資款人民幣200萬元。徐某某遂將人民幣200萬元轉至許某某掌握的尹某甲的招商銀行帳戶，將剩余的人民幣300萬元作為購買柴油的定金交付給深圳市**石油化工貿易有限公司。
其后，許某某冒充購銷合同的相對方與徐某某約定分紅比例，徐某某將部分柴油銷售給河源的客戶張某某，結算油款后轉給許某某人民幣130萬元。客戶王某某、鄭某某向許某某購買柴油，由徐某某直接送油到王某某、鄭某某位于龍崗區(qū)的工地，二人將油款支付給許某某或其指定的陳某甲賬戶，陳某甲將部分油款支付給徐某某，再由徐某某與許某某結算。2017年9月，紀某甲找到許某某結算前期投資的柴油款，但許某某一直以各種理由推諉，遲遲不將紀某甲的投資柴油款退回，紀某甲遂報案至公安機關。公安機關于2017年12月13日在龍華區(qū)**花園將被告人許某某抓獲歸案。
經核實，許某某將收到的投資款用于投資運輸業(yè)務、租賃辦公用地、歸還房貸及個人消費等，部分贓款去向如下：1、許某某將45萬元贓款投資至**土石方工程有限公司，購買3輛重型自卸貨車（已查封）。該公司經營者王某某已將45萬元退繳至深圳市公安局寶安分局暫扣帳戶。2、許某某將265725.97元投資用于向**科技開發(fā)（深圳）有限公司租賃物業(yè)。**科技開發(fā)（深圳）有限公司已將265725.97元退繳至深圳市公安局寶安分局暫扣帳戶。3、許某某將15萬元通過紀某乙工商銀行帳戶轉至黃某某招商銀行帳戶，用于出借給黃某某。公安機關已凍結黃某某招商銀行帳戶余額共40173.52元。4、許某某將35000元通過尹某甲招商銀行帳戶轉至陳某甲農業(yè)銀行帳戶，公安機關已凍結陳某甲農業(yè)銀行帳戶余額約35000元。5、許某某將102998元用于支付向深圳市**石油化工有限公司購買柴油的柴油款。6、許某某將599930元贓款轉至其個人名下的銀行帳戶，用于還銀行貸款及個人花銷。7、許某某將319279.43元贓款轉至其妻子尹某乙名下的銀行帳戶，用于歸還銀行貸款、信用卡及家庭花銷。8、公安機關暫扣王某某尚未支付給許某某的油款395444元。
認定上述事實的證據如下：
1.物證、書證：被告人身份信息、抓獲經過、違法犯罪經歷查詢情況說明、購銷合同、名片、匯款憑證、收據、企業(yè)工商登記信息、營業(yè)執(zhí)照、銷售單、購油記錄、對賬清單、房屋租賃合同、不動產抵押登記查詢表、不動產信息查詢結果單、不動產查封表、銀行賬號、協助查封通知書回執(zhí)、協助凍結財產通知書回執(zhí)、廣東省非稅收入電子票據等；2.證人證言：證人徐某某、尹某乙、王某某、鄭某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、黃某某等的證言；3.被害人陳述：被害人紀某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人許某某的供述與辯解；5.勘驗、辨認筆錄。
本院認為，被告人許某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
深圳市寶安區(qū)人民法院
檢察員：陳茜
附：
1．被告人許某某現被羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。
2．案卷材料和證據5冊。
3．涉案財物扣押于深圳市公安局。
4．檢察機關訊問筆錄復印件1份。
5.《量刑建議書》1份。
6.《證人名單》1份。
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