河南省孟津縣人民檢察院　

起?訴?書

孟檢一部刑訴〔2020〕328號　

被告人許某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3505821996********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住福建省晉江市五里開發(fā)區(qū)**路**公寓**樓**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月6日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被孟津縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

被告人田某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5002421996********，土家族，初中文化，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣，住福建省晉江市**公寓**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月6日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被孟津縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

被告人黃某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3623291997********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住福建省晉江市**公寓**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月6日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被孟津縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

本案由洛陽市孟津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、田某某、黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份，家住孟津縣城關(guān)鎮(zhèn)的朱某某因網(wǎng)上交友被詐騙54萬余元，經(jīng)偵查后發(fā)現(xiàn)，涉案的部分資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后又分多次轉(zhuǎn)入到被告人許某某、田某某、黃某某的三人名下的多張銀行卡中。經(jīng)偵查：從2020年4月份開始，在被告人陳某甲(已逮捕)的指使下，該三人共準(zhǔn)備了21張銀行卡，后多筆涉案資金轉(zhuǎn)賬到該三人持有的銀行卡上，被告人許某某、田某某、黃某某三人將這些銀行卡上的涉案資金分多次在ATM機、柜臺取現(xiàn)后又將現(xiàn)金通過ATM機轉(zhuǎn)存到陳某甲提供的銀行卡中，每取一萬元并轉(zhuǎn)存到指定的銀行卡中，該三人可以從中獲得40元左右報酬。從2020年4月份中旬至2020年6月初，被告人許某某、田某某、黃某某取現(xiàn)并存到指定銀行卡上的金額分別為127萬元、242萬元、43.62萬元。三人從中非法獲利約4000元、5000元和1680元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：孟津縣公安局提供的受案登記表、立案決定書、戶籍證明、無犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、被騙資金流向圖、微信、支付寶、銀行卡交易流水及轉(zhuǎn)賬憑證、情況說明、收款取現(xiàn)匯總表等；?2.證人證言：證人曾某某、吳某甲、陳某甲、吳某乙、陳某乙、戚某某、麻某某、張某某、湯某某的證言；3.被害人陳述：被害人朱某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人許某某、田某某、黃某某的供述和辯解；5.?搜查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人許某某、田某某、黃某某三人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、田某某、黃某某三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某主動到公安局投案自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人許某某、田某某、黃某某三人到案后能如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰；被告人許某某、田某某、黃某某三人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。綜合以上情節(jié)，建議對被告人許某某判處有期徒刑九個月至一年，并處罰金人民幣五萬元，對被告人田某某判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元，對被告人黃某某判處有期徒刑六個月至九個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

孟津縣人民法院　

檢察官：葛朝斌

檢察官助理：康瑋

（院?。?/span>

2020年10月10日　

附件：

1.被告人許某某、田某某、黃某某三人現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。