甘肅省環(huán)縣人民檢察院

起?訴?書

環(huán)檢公訴刑訴〔2019〕317號(hào)

被告人許某某，男性，漢族，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228221971********，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣，住環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)**街**號(hào)，無(wú)黨派、無(wú)前科，個(gè)體戶。因涉嫌集資詐騙罪于2019年6月5日被環(huán)縣公安局刑事拘留，同年6月12日被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于環(huán)縣看守所。

被告人馬某某，女性，漢族，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228221970********，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣，住環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)**街**號(hào)，無(wú)黨派、無(wú)前科、個(gè)體戶。因涉嫌集資詐騙罪于2019年6月5日被環(huán)縣公安局刑事拘留，同年6月12日被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于慶城縣看守所。

本案由甘肅省環(huán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、馬某某涉嫌詐騙罪于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年9月12日、11月12日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年10月12日、12月12日補(bǔ)查重報(bào)。被告人許某某、馬某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月起，被告人許某某、馬某某在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)吸收資金前提下，以高額利息為誘餌，對(duì)社會(huì)公眾公開承諾保本付息，向不特定對(duì)象吸收資金，截止2015年8月底共向26人吸收資金累計(jì)216萬(wàn)元，后資金鏈斷裂無(wú)力歸還。

2015年8月25日，許某某、馬某某產(chǎn)生離開環(huán)縣出走的念頭，后許某某、馬某某以擴(kuò)大手機(jī)店經(jīng)營(yíng)需要資金投入、家庭急用錢等借款理由，于2015年8月29日從王某某處拿走2萬(wàn)元，8月30日從蔡某某處拿走6萬(wàn)元，8月31日從張某某處拿走0.5萬(wàn)元。2015年9月2日許某某、馬某某突然離開環(huán)縣從此下落不明，直至2019年6月4日被抓獲歸案，許某某、馬某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

綜上，被告人許某某、馬某某非法吸收公眾存款216萬(wàn)元，詐騙他人財(cái)物價(jià)值8.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、銀行卡信息、借條、收條復(fù)印件、保證擔(dān)保承諾書、到案情況說(shuō)明、戶籍證明；2、證人李某某、許某某、馮某某、米某某、代某某等人的證言；3、被害人楊某某、李某甲、許某某、蔡某某、漫某某等人的陳述；4、被告人許某某、馬某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人許某某、馬某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪；許某某、馬某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，涉嫌詐騙罪。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。許某某、馬某某被抓獲到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰；許某某、馬某某多次詐騙，可以酌情從重處罰；許某某、馬某某均一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰；許某某、馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議以非法吸收公眾存款罪判處被告人許某某有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金，以詐騙罪判處被告人許某某有期徒刑三年六個(gè)月以上四年六個(gè)月以下，并處罰金；建議以非法吸收公眾存款罪判處被告人馬某某有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金，以詐騙罪判處被告人馬某某有期徒刑三年六個(gè)月以上四年六個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

環(huán)縣人民法院

????檢察員：付興華

2019年12月30日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于環(huán)縣看守所，被告人馬某某現(xiàn)羈押于慶城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

4.量刑建議書4份?！?/span>