嘉峪關市城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

嘉城檢三部刑訴〔2020〕179號　

被告人許某某，男，漢族，1986年**月**日出生，公民身份號碼：6202021986********，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地嘉峪關市**路**街區(qū)**號樓**單元**號，現(xiàn)住嘉峪關市**街區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被嘉峪關市公安局取保候審，2020年6月4日經(jīng)本院決定被取保候審。

被告人袁某某，男，漢族，1993年**月**日出生，公民身份號碼：6202021993********，本科文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地嘉峪關市**路**街區(qū)**號樓**單元**號，現(xiàn)住嘉峪關市**路**街區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被嘉峪關市公安局取保候審，2020年6月4日經(jīng)本院決定被取保候審。

本案由嘉峪關市公安局偵查終結，以被告人許某某、袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月17日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年8月17日補查重報。其間，本院于2020年7月3日、9月17日各延長審查起訴期限十五日（2020年7月4日至2020年7月18日、2020年9月18日至2020年10月2日）。被告人許某某、袁某某同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某、袁某某在嘉峪關市設立甘肅**網(wǎng)絡科技有限公司代辦點期間，在未經(jīng)中國人民銀行批準的情況下，以陜西**網(wǎng)絡科技有限公司（另案處理）為借款人，以投資群眾為出資人，以辦理“油卡”、“奇淼水”、“車體廣告”等業(yè)務為名，以高息返利為誘餌，向社會公開宣傳，與社會不特定對象簽訂智惠易購投資協(xié)議吸收資金。經(jīng)審計，2017年8月至2018年12月期間，被告人許某某、袁某某向68名投資群眾吸收資金共計4772286元，已退還資金1384609.13元，未退還資金3387676.87元。

案發(fā)后，被告人許某某向投資群眾退還資金133495元，向本院退還非法獲利款156923.46元，被告人袁某某向投資群眾退還資金205600元，向本院退還非法獲利款48826.25元。被告人許某某、袁某某于2020年9月22日自愿簽署《認罪認罰具結書》。

被告人許某某于2019年7月10日主動前往去嘉峪關市公安局投案，被告人袁某某于2019年7月24日經(jīng)嘉峪關市公安局民警電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：人口基本信息、到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人楊某某、周某某的證言；3.被害人陳述：被害人蔣某某、李某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人許某某、袁某某的供述與辯解；5.鑒定意見：專項審計報告。

????上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某、袁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某某、袁某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂社會秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人許某某、袁某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應當從輕、減輕處罰。被告人許某某、袁某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。犯罪嫌疑人許某某、袁某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。建議判處被告人許某某有期徒刑一年六個月，并處罰金，可以適用緩刑。建議判處被告人袁某某有期徒刑一年，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉峪關市城區(qū)人民法院　

???????????????????????????檢??察??官：張仲鵬

???????????????????????????檢察官助理：崔晨光

????????????????????????????2020年9月24日　

附件：

?1.被告人許某某現(xiàn)取保候審于本市，聯(lián)系電話1819379****，被告人袁某某現(xiàn)取保候審于本市，聯(lián)系電話1320948****；

?????2.案卷12冊，審計報告1冊，證據(jù)材料70頁；

?3.《認罪認罰具結書》二份；

?4.《量刑建議書》四份；

?5.隨案移送贓證款物品清單一份。