?江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潤檢二部刑訴〔2019〕18號

被告人許某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3211021986********，漢族，本科文化，曾任**財富（北京）投資有限公司**路分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**巷**號**幢**室）。被告人許某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月15日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局刑事拘留，2018年10月23日被該分局取保候審，2019年10月17日由本院決定并由該分局執(zhí)行取保候審。

被告人范某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3211021988********，漢族，大專文化，曾任**財富（北京）投資有限公司鎮(zhèn)江**路分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**巷**號**室）。被告人范某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月11日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局刑事拘留，2018年10月24日被該分局取保候審，2019年10月17日由本院決定并由該分局執(zhí)行取保候審。

被告人魏某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3211211986********，漢族，大學文化，曾任**財富（北京）投資有限公司**路分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人魏某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月17日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候審，2019年10月17日由本院決定并由該分局執(zhí)行取保候審。

被告人顧某某（曾用名“張某某”），男，1987年**月**日出生，身份證號碼3211021987********，漢族，大專文化，曾任**財富（北京）投資有限公司鎮(zhèn)江**路分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人顧某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月6日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候審，2019年10月17日由本院決定并由該分局執(zhí)行取保候審。

本案由鎮(zhèn)江市公安局潤州分局偵查終結，以被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年11月17日，本案依法延長審查起訴期限十五日。被告人魏某某同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2014年11月以來，**財富（北京）投資有限公司在本市**廣場**號樓**樓租賃房屋成立鎮(zhèn)江**路分公司，該公司違反國家金融管理規(guī)定，通過發(fā)傳單、口口相傳等方式向社會不特定公眾宣傳，許諾支付6%-12.6%的高額年息，向851名社會公眾非法吸收資金104981000元，造成實際損失82357890.3元。其中：

1．被告人許某某于2014年11月至2015年6月30日任該公司**，組織銷售團隊向119名社會公眾非法吸收資金11200000元，造成99人實際損失8081202.58元.

2．被告人范某某于2014年11月至2015年8月20日任該公司**，組織銷售團隊向51名社會公眾非法吸收資金4330000元，共造成46人本金損失3677136.02元。

3．被告人魏某某于2015年3月至2015年6月30日任該公司**，組織銷售團隊向38名社會公眾非法吸收資金3510000元，造成32人本金損失2297293.22元。

4．被告人顧某某于2015年3月至2015年8月20日任該公司**，組織銷售團隊向26名社會公眾非法吸收資金2150000元，造成26人本金損失1928834.19元。

案發(fā)后，被告人魏某某、顧某某主動投案，如實供述其犯罪事實；被告人許某某、范某某被抓獲后，如實供述其犯罪行為；許某某退出違法所得126354元，范某某退違法所得78524元，魏某某退違法所得26607元，顧某某退違法所得20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．營業(yè)執(zhí)照、投資理財協(xié)議、扣押物品、文件清單等書證；2．證人趙某某、吳某甲、周某某、潘某某、王某某等人的證言；3．被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某及其同案吳某乙、陳某某、畢某某的供述和辯解；4．鎮(zhèn)江之源會計師事務所出具的審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人魏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某與他人共同故意實施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人魏某某、顧某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人許某某、范某某到案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人魏某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院

檢察員：劉秀明

2019年11月28日　

附：

1．被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某現(xiàn)取保候審于其居住地（聯(lián)系方式：許某某1865285****；范某某1518910****；魏某某1381245****；顧某某1571610****）；

2．案卷材料和證據(jù)2冊；

3．《認罪認罰具結書》1份。