?江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潤檢二部刑訴〔2019〕18號

被告人許某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3211021986********，漢族，本科文化，曾任**財(cái)富（北京）投資有限公司**路分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**巷**號**幢**室）。被告人許某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月15日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局刑事拘留，2018年10月23日被該分局取保候?qū)彛?019年10月17日由本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3211021988********，漢族，大專文化，曾任**財(cái)富（北京）投資有限公司鎮(zhèn)江**路分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**巷**號**室）。被告人范某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月11日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局刑事拘留，2018年10月24日被該分局取保候?qū)彛?019年10月17日由本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3211211986********，漢族，大學(xué)文化，曾任**財(cái)富（北京）投資有限公司**路分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人魏某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月17日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候?qū)彛?019年10月17日由本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人顧某某（曾用名“張某某”），男，1987年**月**日出生，身份證號碼3211021987********，漢族，大專文化，曾任**財(cái)富（北京）投資有限公司鎮(zhèn)江**路分公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人顧某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月6日被鎮(zhèn)江市公安局潤州分局取保候?qū)彛?019年10月17日由本院決定并由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)江市公安局潤州分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年11月17日，本案依法延長審查起訴期限十五日。被告人魏某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年11月以來，**財(cái)富（北京）投資有限公司在本市**廣場**號樓**樓租賃房屋成立鎮(zhèn)江**路分公司，該公司違反國家金融管理規(guī)定，通過發(fā)傳單、口口相傳等方式向社會(huì)不特定公眾宣傳，許諾支付6%-12.6%的高額年息，向851名社會(huì)公眾非法吸收資金104981000元，造成實(shí)際損失82357890.3元。其中：

1．被告人許某某于2014年11月至2015年6月30日任該公司**，組織銷售團(tuán)隊(duì)向119名社會(huì)公眾非法吸收資金11200000元，造成99人實(shí)際損失8081202.58元.

2．被告人范某某于2014年11月至2015年8月20日任該公司**，組織銷售團(tuán)隊(duì)向51名社會(huì)公眾非法吸收資金4330000元，共造成46人本金損失3677136.02元。

3．被告人魏某某于2015年3月至2015年6月30日任該公司**，組織銷售團(tuán)隊(duì)向38名社會(huì)公眾非法吸收資金3510000元，造成32人本金損失2297293.22元。

4．被告人顧某某于2015年3月至2015年8月20日任該公司**，組織銷售團(tuán)隊(duì)向26名社會(huì)公眾非法吸收資金2150000元，造成26人本金損失1928834.19元。

案發(fā)后，被告人魏某某、顧某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)；被告人許某某、范某某被抓獲后，如實(shí)供述其犯罪行為；許某某退出違法所得126354元，范某某退違法所得78524元，魏某某退違法所得26607元，顧某某退違法所得20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．營業(yè)執(zhí)照、投資理財(cái)協(xié)議、扣押物品、文件清單等書證；2．證人趙某某、吳某甲、周某某、潘某某、王某某等人的證言；3．被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某及其同案吳某乙、陳某某、畢某某的供述和辯解；4．鎮(zhèn)江之源會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某與他人共同故意實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人魏某某、顧某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人許某某、范某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人魏某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院

檢察員：劉秀明

2019年11月28日　

附：

1．被告人許某某、范某某、魏某某、顧某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系方式：許某某1865285****；范某某1518910****；魏某某1381245****；顧某某1571610****）；

2．案卷材料和證據(jù)2冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。