廣東省湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

起?訴?書

赤檢一部刑訴〔2020〕Z175號(hào)

被告人許某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408111995********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地廣東省湛江市麻章區(qū)，住麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2020年3月13日被刑事拘留；同年4月11日被逮捕。

被告人劉某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408111991********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，住湛江市赤坎區(qū)**村**號(hào)**房，因涉嫌詐騙罪于2020年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。

被告人鄭某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811987********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，住湛江市開發(fā)區(qū)**村**公寓**房，因涉嫌詐騙罪于2020年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。

被告人何某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811992********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，住廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，因涉嫌詐騙罪于2020年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。

被告人梁某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231982********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣，因涉嫌詐騙罪于2020年3月9日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。

被告人梁某乙，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408031992********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市霞山區(qū)，住霞山區(qū)**村**路**巷**號(hào)**房，因涉嫌詐騙罪于2020年3月12日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。

本案由湛江市公安局赤坎分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、劉某某、何某某、鄭某某、梁某甲、梁某乙涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，在值班律師的見證下與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

新冠肺炎疫情期間，被告人許某某伙同吳某某（在逃，另案處理）利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布銷售口罩的虛假信息實(shí)施詐騙。二人合伙從網(wǎng)上購(gòu)買了作案手機(jī)及多個(gè)手機(jī)號(hào)碼卡，注冊(cè)了不同的微信號(hào)，然后下載小紅書APP軟件用于發(fā)布詐騙信息。為了逃避公安機(jī)關(guān)的偵查，許某某、吳某某通過被告人梁某甲、梁某乙提供銀行卡用于接收詐騙款，并許諾按點(diǎn)數(shù)給提成。之后梁某甲、梁某乙又通過鄭某某、何某某、劉某某、蘇某某（在逃，另案處理）提供銀行卡用于收取詐騙款。具體犯罪事實(shí)如下：

??1、2020年2月14日，廣西南寧市的被害人陳某某在“小紅書”APP上看到許某某、吳某某發(fā)布銷售口罩的虛假信息后，添加APP上的微信（賬號(hào)：xieBB****，昵稱：琳姐*）與許某某、吳某某聯(lián)系，并商定以2.8元/個(gè)的價(jià)格購(gòu)買8000個(gè)口罩。許某某、吳某某要求陳某某先預(yù)付訂金8000元，陳某某于2020年2月14日20時(shí)通過支付寶（賬號(hào)：ch_j****，昵稱小*）轉(zhuǎn)賬8000元到許某某、吳某某所提供的中國(guó)建設(shè)銀行卡（賬號(hào)：62366831300********，戶名：何某某）。之后陳某某無法聯(lián)系許某某、吳某某，也沒有收到口罩。

2、2020年2月14日，河北省石家莊市的被害人李某某在互聯(lián)網(wǎng)上看到許某某、吳某某發(fā)布銷售口罩的虛假信息后，與許某某、吳某某聯(lián)系購(gòu)買口罩，并于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬5000元到許某某、吳某某所提供的中國(guó)建設(shè)銀行卡（賬號(hào)：623668313000********，戶名：何某某）。之后李某某無法聯(lián)系許某某、吳某某，也沒有收到口罩。

收到上述兩名被害人陳某某、李某某的轉(zhuǎn)賬后，何某某到銀行ATM自助機(jī)提取約21000元現(xiàn)金（含之前余額）交給鄭某某，何某某從中獲利400元。鄭某某從何某某交來的現(xiàn)金中截留了10200元后將余下的9800元交給梁某乙，梁某乙再將該9800元交給吳某某。許某某從中分得4800元，吳某某分得5000元。

?3、2020年2月16日，浙江省溫州市的被害人毛某某在“小紅書”APP上看到吳某某發(fā)布銷售口罩的虛假信息后，添加了APP上的微信（賬號(hào)：yyy111****，昵稱：寶*）與吳某某聯(lián)系，并商定以2.1元/個(gè)的價(jià)格購(gòu)買15000個(gè)口罩的協(xié)議。毛某某于2020年2月16日通過工商銀行賬戶（賬號(hào)：62220312030********，戶名：毛某某）轉(zhuǎn)賬31500元到吳某某所提供的中國(guó)工商銀行卡（賬號(hào)：62422620150********，戶名：蘇某某）。之后毛某某發(fā)現(xiàn)對(duì)方將其朋友圈屏蔽了，微信和電話都無法聯(lián)系，也沒有收到口罩。

毛某某轉(zhuǎn)賬成功后，由蘇某某（在逃，另案處理）通過微信轉(zhuǎn)賬方式將該筆款轉(zhuǎn)給劉某某。劉某某微信提現(xiàn)到銀行卡后在銀行ATM自助機(jī)取現(xiàn)33000元（含之前余額）交給何某某，劉某某從中獲利300元。何某某從劉某某交來的錢從中截留4000元后將29000元交給鄭某某，鄭某某從何某某交來的現(xiàn)金中截留了2000元后將余下的27000元交給梁某甲，梁某甲再將該27000元交給吳某某。

4、2020年2月22日，內(nèi)蒙古包頭市的被害人姜某某在微信上看到吳某某發(fā)布銷售口罩的虛假信息后，添加微信（賬號(hào)：well9****，昵稱：舒忠*）與吳某某聯(lián)系，并約定以3元/個(gè)的價(jià)格購(gòu)買8150個(gè)口罩。姜某某于2020年2月21日通過中國(guó)銀行卡（賬號(hào)：62166084000********，戶名：姜某某）分四次共轉(zhuǎn)賬22850元到吳某某所提供的南粵銀行卡（賬號(hào)：62244800********，戶名：劉某某）。劉某某收到該筆款后沒有上交，獨(dú)自占有。之后姜某某一直沒有收到口罩，對(duì)方的微信和電話都無法聯(lián)系。

以上犯罪事實(shí)有報(bào)案材料、被害人陳述、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、辨認(rèn)記錄、被告人供述等證據(jù)材料證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人許某某、梁某甲、梁某乙、鄭某某、何某某、劉某某以非法占有為目的，在疫情期間利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施口罩詐騙犯罪，其中許某某、梁某乙涉嫌詐騙金額13000元，數(shù)額較大；梁某甲涉嫌詐騙金額33000，數(shù)額巨大；梁某乙涉嫌詐騙金額13000元，數(shù)額較大；鄭某某、何某某涉嫌詐騙金額46000元，數(shù)額巨大，劉某某涉嫌詐騙金額55500元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某在共同犯罪中積極策劃和組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人梁某甲、梁某乙、鄭某某、何某某、劉某某提供銀行卡協(xié)助實(shí)施詐騙，其行為在共同犯罪中起次要輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。為嚴(yán)肅國(guó)家法律，依法保護(hù)公民合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益及社會(huì)公共管理秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，以詐騙罪對(duì)許某某、梁某甲、梁某乙、鄭某某、何某某、劉某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江市赤坎區(qū)人民法院

檢察官：王玥

??2020年9月11日

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附注：

1.被告人許某某羈押于遂溪縣看守所；劉某某、梁某甲羈押于湛江市第一看守所；何某某羈押于湛江市第二看守所；梁某甲羈押于麻章區(qū)看守所；鄭某某羈押于坡頭區(qū)看守所。

2.案卷材料九冊(cè)。