江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕589號(hào)

被告人許某某，女，1991年**月**日出生于江蘇省南通市，居民身份證號(hào)碼3206231991********，漢族，大學(xué)文化，原系南京**信息咨詢服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)主管，住南京市江寧區(qū)**路**號(hào)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人許某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月14日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月11日被該分局取保候?qū)彛?020年9月1日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1988年**月**日出生于江蘇省盱眙縣，居民身份證號(hào)碼3208301988********，漢族，大專文化，原系南京**信息咨詢服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)主管，住江蘇省盱眙縣**珠**棟**室（戶籍所在地：江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月16日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月15日被該分局取保候?qū)彛?020年9月1日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月2日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了兩被告人，聽取了兩被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。兩被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月至2018年4月間，曹某某（已判決）先后成立并實(shí)際控制**投資控股（上海）有限公司等“**系”公司。在此期間，曹某某以年化收益率8%-36%的高額回報(bào)為誘餌，以簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》等合同，提供居家養(yǎng)老服務(wù)、進(jìn)行藝術(shù)品投資等為由，聘用、安排俞某某等人（另案處理）在江蘇省、浙江省、山東省等地成立眾多關(guān)聯(lián)公司，以散發(fā)傳單、口口相傳等方式，向社會(huì)不特定公眾非法集資。

2014年9月，南京**信息咨詢服務(wù)有限公司（下稱“南京**公司”）在本市秦淮區(qū)注冊(cè)登記，系**投資控股（上海）有限公司全資子公司。南京**公司成立以來，以居家養(yǎng)老名義，通過招募業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等形式向社會(huì)公開宣傳，與社會(huì)不特定公眾簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務(wù)合同》，承諾一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收公眾資金。上述吸收的資金均匯入**投資控股（上海）有限公司指定賬戶，并由**投資控股（上海）有限公司負(fù)責(zé)發(fā)放到期本金和利息。

2015年3月至2018年5月，被告人許某某先后擔(dān)任南京**公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管期間，通過其本人或者團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，采取上述方式，向社會(huì)不特定公眾變相吸收資金共計(jì)人民幣5000余萬元。

2015年3月至2018年5月，被告人李某某先后擔(dān)任南京**公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管期間，通過其本人或者團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，采取上述方式，向社會(huì)不特定公眾變相吸收資金共計(jì)人民幣3000余萬元。

2018年12月14日，被告人許某某經(jīng)民警事先電話聯(lián)系在家等待，后被民警帶至公安機(jī)關(guān)審查；2018年12月16日，被告人李某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。歸案后，被告人許某某、李某某均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人許某某退出違法所得人民幣16.191萬元，被告人李某某退出違法所得人民幣46.797萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單、銀行賬戶流水等書證；

2.證人張某某、陳某某等人的證言；

3.集資參與人王某某、周某某等人的陳述；

4.被告人許某某、李某某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、李某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究?jī)杀桓嫒诵淌仑?zé)任。被告人許某某、李某某與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人許某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人許某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察官：郭月芳

2020年9月27日

附件：

1.被告人許某某（聯(lián)系電話：1524023****）、李某某（聯(lián)系電話：1365518****）現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.《量刑建議書》2份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書》1份。