上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2020〕416號

被告人自報李某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3412211984********，漢族，初中文化，原系上海**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，戶籍在安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委**莊**號。2019年9月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人自報韋某某，女，1963年**月**日生，公民身份號碼：3101031963********，漢族，中專文化，原系上海**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，戶籍在本市黃浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年11月11日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人自報許某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3426231991********，漢族，高中文化，原系上海**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)團隊長，戶籍在安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年7月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年9月26日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。同年11月6日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

被告人自報王某某，女，1988年**月**日生，公民身份號碼：3203821988********，漢族，初中文化，原系上海**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)團隊長，戶籍在江蘇省徐州市邳州市**村**號，暫住本市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、韋某某、許某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年12月20日告知各名被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2020年1月31日、4月10日退回補充偵查，上海市公安局長寧分局補充偵查終結(jié)，于同年5月9日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月，鮑某某（另案處理）為非法募集資金設(shè)立上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱：**公司），于同年7月至2017年7月間，伙同被告人李某某、韋某某、許某某、王某某等人，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，違反國家金融管理法律規(guī)定，以公開宣傳等方式，承諾約定的年化收益率以吸引社會投資人，通過簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》、《**金融服務(wù)協(xié)議》、《企業(yè)借款協(xié)議》等，向社會公眾募集資金。截至案發(fā)，**公司非法吸收資金共計人民幣（以下幣種均為人民幣）3.3億余元，未兌付資金1.7億余元。

被告人李某某任職公司業(yè)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)期間，非法吸收公眾資金1800余萬元，至案發(fā)尚有1640余萬元未能兌付；被告人韋某某任職公司業(yè)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)期間，非法吸收公眾資金510余萬元，至案發(fā)尚有320余萬元未能兌付；被告人許某某任職公司業(yè)務(wù)團隊長等職務(wù)期間，非法吸收公眾資金320余萬元，至案發(fā)尚有270余萬元未能兌付；被告人王某某任職公司業(yè)務(wù)團隊長等職務(wù)期間，非法吸收公眾資金350余萬元，至案發(fā)尚有280余萬元未能兌付。

案發(fā)后，被告人李某某、韋某某、許某某被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人王某某接公安機關(guān)通知后主動投案并退出全部違法所得。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?**公司的工商登記資料、租賃合同；2.債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議、收款確認(rèn)書、債權(quán)確認(rèn)書、**金融服務(wù)協(xié)議、企業(yè)借款協(xié)議、賬戶交易明細(xì)；3.證人沈某甲、沈某乙、徐某某、薛某某、尤某某、陳某甲、黃某某、戴某某、李某某、王某甲、朱某甲、印某某、陳某乙、齊某某、朱某乙、毛某某、蔡某某、王某乙以、汪榮培等人的證言和辨認(rèn)筆錄；4.公安機關(guān)出具的工作情況說明、上海**事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見書；5.扣押決定書、扣押清單、抓獲經(jīng)過、戶籍信息；6.被告人李某某、韋某某、許某某、王某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。各名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、韋某某、許某某、王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人王某某主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，被告人李某某、韋某某、許某某到案后如實供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款，可以從輕或減輕處罰。被告人李某某、韋某某、許某某、王某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：朱林琳

檢察官助理：周帥

2020年6月18日

附：

1.被告人韋某某、許某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市監(jiān)獄總醫(yī)院；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，電話?306189****。

2.案卷材料和證據(jù)六冊、司法審計卷五冊。

3.《量刑建議書》十五份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?