浙江省海寧市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕641號(hào)

被告人許某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4600021996********，漢族，高中文化，戶籍地海南省瓊海市**隊(duì)**號(hào)。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4206261991********，漢族，初中文化，戶籍地湖北省襄陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留，后于2019年1月27日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼4408251997********，漢族，大專文化，戶籍地廣東省徐聞縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、李某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月起，付元?jiǎng)?、付元雄、李清景、吳錦峰（均另案處理，下同）等人經(jīng)事先預(yù)謀成立了珠海中福國際藝術(shù)品展覽有限公司（下稱“中福公司”），該公司成立后在2018年11月份之前中福公司市場(chǎng)征集部設(shè)立三個(gè)業(yè)務(wù)部，2018年11月又拆分為六個(gè)業(yè)務(wù)部。被告人許某某、李某某擔(dān)任公司市場(chǎng)征集部客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)打電話招攬顧客，吸引顧客將藏品委托公司拍賣，并收取運(yùn)作費(fèi)用。被告人朱某某擔(dān)任公司信產(chǎn)部技術(shù)人員，為公司進(jìn)行運(yùn)營推廣、設(shè)計(jì)制造虛假文案等，隱瞞假拍真相。

中福公司從設(shè)立之初，由市場(chǎng)征集部和信產(chǎn)部的工作人員通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖獲取客戶信息，由市場(chǎng)征集部客戶經(jīng)理以電話、微信為媒介，虛構(gòu)藏品成交率、虛高藏品報(bào)價(jià)、偽造“市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”等證明文書、謊稱有國外買家看中等理由，騙取被害人的信任，而后客戶經(jīng)理與部門總監(jiān)、鑒定人員相互配合、層層遞進(jìn)，和被害人簽訂合作協(xié)議、確定藏品拍賣價(jià)格，騙取高額的拍賣費(fèi)、展覽費(fèi)。中福公司所征集的藏品至今為止無一售出，公司網(wǎng)站上公布的藏品成交記錄純屬虛構(gòu)。為掩人耳目、搪塞客戶，付元?jiǎng)俳M織公司股東、業(yè)務(wù)員，通過中間機(jī)構(gòu)在臺(tái)灣、新加坡、深圳、珠海等地組織虛假拍賣和展覽。期間，各被告人具體職務(wù)及涉案金額如下：

1、被告人許某某于2018年4月加入中福公司并開始實(shí)施詐騙活動(dòng)，于2018年12月起職位升至五部副總監(jiān)，負(fù)責(zé)協(xié)助總監(jiān)管理部分業(yè)務(wù)，招攬客戶，通過虛假“市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運(yùn)作費(fèi)，個(gè)人涉案金額555600元，集團(tuán)涉案金額13153700元，獲利74642元；

2、被告人李某某于2018年6月加入中福公司并開始實(shí)施詐騙活動(dòng)，擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)招攬客戶、通過虛假“市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運(yùn)作費(fèi)用，個(gè)人涉案金額603500元，集團(tuán)涉案金額11650300元，獲利70866元；

3、被告人朱某某擔(dān)任信產(chǎn)部員工，負(fù)責(zé)運(yùn)營推廣、技術(shù)合成境外拍賣公司的虛假授權(quán)書、剪輯拍賣視頻等工作，涉案金額為11650300元，獲利27324元。

案發(fā)后，被告人許某某退出贓款30000元，被告人李某某退出贓款40000元，被告人朱某某退出贓款1000元，均已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書及清單、合同、收據(jù)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、藏品目錄及照片、股東名冊(cè)、工資計(jì)算發(fā)放表、登記保全清單及涉案藏品照片、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)及賬戶凍結(jié)資料、戶籍證明等書證；

2.證人李某某、姚某某、陸某某等人的證言及民警楊光欽、周玉琦、王磊等人出具的抓獲經(jīng)過；

3.被害人田某乙、董某某、呂某某等人的陳述；

4.被告人許某某、李某某、朱某某及同案人付元?jiǎng)佟⒏对?、李清景、付衛(wèi)平、付某某、吳錦鋒、江其歡、陳思佳、羅美園、胡超禹、張碧青、馮某某、潘某某、徐某某、丁某某、孫某某、邢某某、付元文、龐某某、孔某某、葉某某、田某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄及照片、電子證據(jù)提取筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人許某某、李某某、朱某某采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，結(jié)伙他人共同騙取公私財(cái)物，其中被告人許某某個(gè)人涉案金額555600元，集團(tuán)涉案金額13153700元；被告人李某某個(gè)人涉案金額603500元，集團(tuán)涉案金額11650300元；被告人朱某某涉案金額為11650300元，均屬數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案中，被告人許某某、李某某、朱某某在集團(tuán)犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人許某某、李某某、朱某某到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

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?????檢察員：劉輝

2020年4月23日

附：

????1.被告人許某某、李某某、朱某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇＃ū桓嫒嗽S某某手機(jī)號(hào)碼136********、被告人李某某手機(jī)號(hào)碼158********、被告人朱某某手機(jī)號(hào)碼159********）。

????2.案卷材料和證據(jù)55冊(cè)?！?/span>