江山市人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1441號(hào)

被告人許某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3101101980********，漢族，文化程度大專，住上海市**區(qū)**路**弄**號(hào)。因本案于2020年6月2日被江山市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。

被告人張某甲，男，?1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522291993********，漢族，文化程度高中，住福建省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年7月3日被江山市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。

被告人錢某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼3304831994********，漢族，文化程度本科，住浙江省**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年5月13日被江山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼3308811994********，漢族，文化程度大專，住江山市**鎮(zhèn)**村**塢**號(hào)。因本案于2020年5月25被江山市公安局刑事拘留，同年6月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308811996********，漢族，文化程度大專，住江山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年5月12日被江山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼3308812000********，漢族，文化程度大專，住江山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年5月13日被江山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江山市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、張某甲、錢某某、鄭某某、陳某甲、徐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月7日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本院?020年10月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年10月8日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份，被告人張某甲、許某某通過QQ認(rèn)識(shí)“泡泡”（身份不詳），后“泡泡”教授許某某、張某甲打單賺錢的方法。具體是：通過**平臺(tái)（非法網(wǎng)站）賬號(hào)登錄聚盈平臺(tái)，并在平臺(tái)上搶單，根據(jù)單子信息（姓名、銀行帳號(hào)、轉(zhuǎn)帳數(shù)額）指引，打單手使用自己的支付寶或網(wǎng)銀賬戶向單子指定對(duì)象轉(zhuǎn)賬，每完成打單10萬元，平臺(tái)將10萬元本金及500元傭金返給打單手，打單手獲取500元傭金后與平臺(tái)帳號(hào)擁有人或租賃人按約定的比例分成，若有合作者，則打單手與其合作者再次按一定比例分成。張某甲、許某某表示想打單賺錢，并與“泡泡”合作打單。之后的2018年11月至2020年5月期間，許某某、張某甲等人為獲取更多非法利益，許某某招攬夏某某、被告人陳某甲，張某甲招攬夏某某，夏某某招攬被告人錢某某、余某某（另案處理）、張某乙（另案處理），錢某某、余某某招攬被告人鄭某某，鄭某某招攬陳某甲，及該幾人相互熟悉后交叉合作等形式打單，從中非法獲利。2019年底陳某甲的支付寶賬戶被相關(guān)部門凍結(jié)，其指使被告人徐某某申請(qǐng)開立多張銀行卡并綁定支付寶賬戶供其打單使用，2020年3月更是叫徐某某幫其打單，許諾每月6000元的報(bào)酬。截止案發(fā)，通過單獨(dú)或合作打單，許某某非法獲利至少70萬元，張某甲非法獲利至少62萬元，錢某某非法獲利至少10萬元，鄭某某非法獲利至少9萬元，陳某甲非法獲利至少8.5萬元，徐某某非法獲利0.5萬元，徐某某的銀行賬戶（支付寶）幫助非法支付結(jié)算資金至少500萬元。經(jīng)查詢公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)，6名被告人所持轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算賬戶與19起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件有關(guān)聯(lián)。

案發(fā)后，錢某某退出違法所得4.6萬元，鄭某某退出違法所得7萬元，陳某甲退出違法所得2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡、U盾等；

2.書證：受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、移送案件材料、歸案經(jīng)過、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押照片、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行流水、前科查詢記錄、戶籍證明；

3.證人證言：證人夏某某、陳某乙、陳某丙、祝某某證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、許某某、錢某某、鄭某某、陳某甲、徐某某的供述與辯解?；

5.現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：電子數(shù)據(jù)（光盤25張）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。6名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、張某甲、錢某某、鄭某某、陳某甲、徐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。錢某某、陳某甲、徐某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；張某甲、許某某、鄭某某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省江山市人民法院

??????????????????????????????檢察官：毛卓獻(xiàn)

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??????????????????????????????2020年12月8日

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附件：

1.被告人張某甲、許某某現(xiàn)羈押于江山市看守所，錢某某、鄭某某、陳某甲、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.移送材料詳見移送清單；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份。