河北省東某某人民檢察院

起?訴?書

東某某院公訴刑訴〔2019〕121號

1.被告人許某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1309231991********，漢族，群眾，高中文化，戶籍所在地河北省滄州市東某某，捕前住東某某**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，2019年7月9日因涉嫌妨害信用卡管理罪被東某某公安局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)由東某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

2.被告人張某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1309231990********，漢族，群眾，中專文化，戶籍所在地河北省滄州市東某某，捕前住東某某**小區(qū)**號樓**單元**室，2019年6月12日因涉嫌妨害信用卡管理罪被東某某公安局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)由東某某公安局于次日執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

3.被告人石某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1309231989********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地河北省滄州市東某某，捕前住東某某城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，2019年6月14日因涉嫌妨害信用卡管理罪被東某某公安局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)由東某某公安局于次日執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

4.被告人崔某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1309271994********，漢族，群眾，大學(xué)?？?，戶籍所在地河北省滄州市南皮縣，住南皮縣**鎮(zhèn)**村，2019年7月23日因涉嫌妨害信用卡管理罪被東某某公安局刑事拘留，同年8月6日被東某某公安局取保候?qū)?，同?月24日本院決定對其取保候?qū)彶⒂赡掀たh公安局執(zhí)行。

5.被告人馬某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1309232000********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地河北省滄州市東某某，住東某某**鎮(zhèn)**村，2019年7月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被東某某公安局取保候?qū)?，同?月24日本院決定對其取保候?qū)彶⒂蓶|某某公安局執(zhí)行。

6.被告人張某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1309271993********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地河北省滄州市南皮縣，住南皮縣**鄉(xiāng)**村，2019年8月7日因涉嫌妨害信用卡管理罪被東某某公安局刑事拘留，同年8月9日被東某某公安局取保候?qū)?，同?月24日本院決定對其取保候?qū)彶⒂赡掀たh公安局執(zhí)行。

本案由東某某公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、張某甲、石某某、崔某某、馬某某、張某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)權(quán)利義務(wù)及可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料,期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，被告人許某某因手頭缺錢，通過網(wǎng)絡(luò)得知買賣銀行卡可以牟利，便自己辦理2張銀行卡獲利1400元，遂產(chǎn)生找他人辦理銀行卡后買賣銀行卡從中獲利的想法，并將該想法告知被告人張某甲、石某某，由張某甲和石某某通過自己辦理和找他人辦理銀行卡后交付給許某某，許某某再將銀行卡進(jìn)行買賣從中獲利。

截止到案發(fā)前，被告人許某某共非法收購、持有他人銀行卡共109張，其中：被告人張某甲自己辦理銀行卡6張，收購他人辦理的銀行卡73張，分批次交付給被告人許某某79張；被告人石某某自己辦理銀行卡6張，收購他人辦理的銀行卡24張,分批次交付給被告人許某甲30張；

被告人崔某某自己辦理銀行卡2張，收集他人辦理的銀行卡21張,分批次交付給被告人張某甲23張，被告人張某甲將該23張銀行卡交付給被告人許某某；

被告人馬某某自己辦理銀行卡7張，收集他人辦理的銀行卡8張,分批次交付給劉某某15張（另案處理，下同），劉某某將該15張銀行卡交付給被告人張某甲；

被告人張某乙自己辦理銀行卡4張，收集他人辦理的銀行卡6張,分批次交付給被告人崔某某10張，被告人崔某某將該10張銀行卡交付給張某甲，張某甲又交付給許某某。

2019年7月23日、7月29日、8月7日，被告人崔某某、馬某某、張某乙分別到公安公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1被告人張某甲住處搜查的銀行卡、手機(jī)卡等物證；

2被告人許某某、張某甲、石某某、崔某某、馬某某、張某乙的戶籍證明、銀行開卡記錄等書證；

3證人孟某某、周某某等人的證言；

4被告人許某某、張某甲、石某某、崔某某、馬某某、張某乙的供述與辯解；

5現(xiàn)場勘驗、搜查等筆錄；

6微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人許某某、張某甲、石某某、崔某某、馬某某、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某非法持有他人信用卡109張，被告人張某甲非法持有他人銀行卡73張，被告人石某某非法持有他人銀行卡24張，被告人崔某某非法持有他人銀行卡21張,被告人馬某某非法持有他人銀行卡8張，被告人張某乙非法持有他人銀行卡6張，上述六被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人崔某某、馬某某、張某乙適用《中華人民共和國刑法》第六十七條。被告人許某某、張某甲、石某某、崔某某、馬某某、張某乙的行為適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

河北省東某某人民法院

檢察員：吳媛媛

2019年12月9日

附：1.被告人許某某、張某甲、石某某現(xiàn)羈押于東某某看守所；

被告人崔某某、馬某某、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2案卷材料和證據(jù)六冊。　

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

4隨案移送物品清單。