江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人許某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209211969********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市響水縣，住陜西省榆林市神木縣**鎮(zhèn)**村**馬路**巷。被告人許某某因涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月8日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209211969********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市響水縣，住江蘇省鹽城市響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某某因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2019年5月15日被連云港市公安局海州分局刑事拘留，同年5月21日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市公安局海州分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、張某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年5月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人許某某、張某某，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月4日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年6月22日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2008年8月份，被告人張某某與許某某商議，準(zhǔn)備采用融資租賃方式，以張某某名義，兩人合伙從連云港**機(jī)械有限公司（下稱**公司）購(gòu)買一臺(tái)神鋼牌挖掘機(jī)，機(jī)械買來后，由許某某負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，所賺利潤(rùn)兩人平分。

被告人張某某、許某某經(jīng)與**公司協(xié)商，雙方約定：被告人張某某、許某某購(gòu)買的神鋼牌挖掘機(jī)價(jià)款為114.5萬(wàn)元。付款方式為按照總價(jià)款的20%即22.9萬(wàn)元支付首付款，另外再支付保證金4.58萬(wàn)元、GPS費(fèi)0.5萬(wàn)元，保費(fèi)3.108萬(wàn)元，先期共計(jì)應(yīng)向**公司支付31.088萬(wàn)元，由于張某某、許某某資金緊張，**公司同意該二人先期支付20萬(wàn)元，首付款未支付部分11.088萬(wàn)元在合同簽訂后七個(gè)月內(nèi)分期付清。總價(jià)款其余部分92.6萬(wàn)元由*甲融資租賃（中國(guó)）有限公司（下稱*甲公司）代為支付，被告人張某某、許某某與*甲公司簽訂融資租賃合同，**公司為張某某、許某某做擔(dān)保。

三方約定好之后，被告人張某某、許某某分別于2008年8月30日、2008年10月8日兩次共支付21.6萬(wàn)元給**公司，作為其購(gòu)買挖掘機(jī)的部分首付款。

被告人張某某、許某某在收到挖掘機(jī)之后，按照兩人之間的約定，挖掘機(jī)由被告人許某某拖到外地使用，在此過程中，僅于2010年2月4日支付過一萬(wàn)元的租金，后來雖經(jīng)**公司多次催要，被告人張某某、許某某通過拆除挖掘機(jī)GPS、拒不接聽電話、更換手機(jī)號(hào)碼等方式逃匿拒不支付相應(yīng)欠款，甚至將挖掘機(jī)以12萬(wàn)元的低價(jià)轉(zhuǎn)讓他人。

**公司按照買賣合同約定，于2013年4月3日向*甲公司支付107.118萬(wàn)元擔(dān)保費(fèi)用。被告人張某某、許某某共計(jì)給**公司造成人民幣115.606萬(wàn)元損失。

經(jīng)查，被告人許某某在案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、租賃合同、買賣合同、租賃物驗(yàn)收證明書、租賃物買回保證書、收據(jù)、銀行資金流水等書證；

2.證人李某甲、祝某某、李某乙、張某某、周某某等人證言；

3.被告人許某某、張某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、張某某以非法占有為目的，在合同履行過程中，收受他人給付的貨物后逃匿，騙取財(cái)物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某案發(fā)后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人張某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省連云港市海州區(qū)人民法院

檢察官：徐曉廣

檢察官助理：王漢曉

2020年9月2日

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附件：

1.被告人許某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話1860150****、1396201****。

2.案卷材料和證據(jù)/4冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書兩份。