江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

京檢訴刑訴〔2019〕80號(hào)　

被告人許某某，女，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3604031967********，漢族，初中文化，原鎮(zhèn)江**百貨商貿(mào)有限公司**，住鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)丹徒**小區(qū)**幢**室。被告人許某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月18日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人居某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211211968********，漢族，初中文化，原鎮(zhèn)江**百貨商貿(mào)有限公司**，住鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**花園**幢**室（戶籍在鎮(zhèn)江市大港**鎮(zhèn)**弄**號(hào)）。被告人局某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月19日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同月31日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人竇某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211111966********，漢族，初中肄業(yè)，原鎮(zhèn)江**百貨商貿(mào)有限公司**，住鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍在鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**鎮(zhèn)**山**號(hào)）。被告人竇某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月11日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同月17日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211021963********，漢族，高中文化，原鎮(zhèn)江**百貨商貿(mào)有限公司**，住鎮(zhèn)江市京口區(qū)**橋**村**號(hào)**室?。被告人黃某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月27日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，同年4月26日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)江市公安局京口分局偵查終結(jié)，以被告人局某某、許某某、黃某某、竇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案依法退回補(bǔ)充偵查一次；因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年2月，付某某（已判決）在本市京口區(qū)學(xué)府路121號(hào)恒美山莊四區(qū)007幢101室成立鎮(zhèn)江**百貨商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鎮(zhèn)江**百貨），未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。2016年4月至11月，被告人許某某、局某某、竇某某、黃某某作為鎮(zhèn)江**百貨**，以高額返利為誘餌，通過(guò)發(fā)放宣傳材料、播放宣傳片、客戶與客戶之間介紹等途徑公開(kāi)宣傳，非法變相吸收公眾存款。其中，被告人許某某向社會(huì)不特定對(duì)象217人吸收存款共計(jì)人民幣1000萬(wàn)余元；被告人局某某向社會(huì)不特定對(duì)象170人吸收存款共計(jì)人民幣930萬(wàn)余元；被告人竇某某向社會(huì)不特定對(duì)象97人吸收存款共計(jì)人民幣490萬(wàn)余元；被告人黃某某向社會(huì)不特定對(duì)象69人吸收存款共計(jì)人民幣290萬(wàn)余元。

2018年1月17日，被告人許某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年1月19日、3月27日、4月11日，被告人局某某、黃某某、竇某某分別至公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人分別退出贓款人民幣400000元、450000元、300000元、40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)抓獲經(jīng)過(guò)、工商登記資料、扣押決定書(shū)、扣押清單、宣傳冊(cè)、合同、銀行對(duì)賬單等書(shū)證；2.證人付某某、夏某某、姚某某、蔣某某等人的證言；3.被告人許某某、局某某、竇某某、黃某某的供述和辯解；4.由鎮(zhèn)江市公安局京口分局制作的辨認(rèn)筆錄；5.由鎮(zhèn)江市公安局京口分局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某、局某某、竇某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、局某某、竇某某、黃某某非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、局某某、竇某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人局某某、竇某某、黃某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人許某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人許某某、局某某有期徒刑二年至三年，并處罰金，可以判處緩刑；判處竇某某、黃某某有期徒刑一年至二年，并處罰金，可以判處緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民法院

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檢察員：彭莉

2019年5月15日

附：

1.被告人許某某、局某某、竇某某、黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系方式：1875297****、1305290****、1518918****、1865129****）。

2.案卷材料和證據(jù)49冊(cè)。?

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)4份。

4.?贓款人民幣119萬(wàn)元扣押于鎮(zhèn)江市公安局京口分局。