永州市冷水灘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

永冷檢刑訴〔2020〕23號

被告人許某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6101211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市長安區(qū)，現住西安市長安區(qū)**棟**室。2005年8月11日犯綁架罪、盜竊罪、搶劫罪、銷售贓物罪被西安市蓮湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年，并處罰金10000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留；同年11月1日經本院批準，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6101211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市長安區(qū)，住西安市雁塔區(qū)**小區(qū)**樓**室。2018年11月8日犯交通肇事罪被陜西省涇陽縣人民法院判處有期徒刑一年，宣告緩刑二年。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年11月1日經本院批準，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6125221990********，漢族，高中文化，順豐**運快遞員，戶籍所在地陜西省商洛市洛南縣，現住陜西省商洛市洛南縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年11月1日被該局監(jiān)視居住。

本案由永州市公安局冷水灘分局偵查終結，以被告人許某某、劉某某、趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年6月份左右，被告人許某某、劉某某和上線“buobuo”（在逃）、小弟FLK（在逃）商量合伙通過打電話方式騙取他人現金，被告人許某某、劉某某負責取款。劉某某安排被告人趙某某辦理多張銀行卡用于取款。2019年8月28日上午9時許，被害人余某乙被“buobuo”詐騙團伙人員冒充其領導將人民幣20000元在中國建設銀行永州梅灣路支行ATM機上按照詐騙團伙的指定存入到趙某某的建設銀行卡賬號：62170042200********上；被告人許某某得知信息后通知趙某某去取現金，趙某某在西安市碑林區(qū)南關正街95號興業(yè)銀行、工商銀行ATM機上分四次取出；當日下午3時許在南關正街95號門口趙某某將20000元交給了前來拿錢的許某某、劉某某，許某某從中拿出1000元給趙某某，許某某、劉某某從中各分得1200元提成后將剩余的現金存至其上線FLK的銀行卡賬戶。

2019年10月29日，被告人許某某、劉某某、趙某某家人賠償被害人損失，取得被害人余某乙諒解。

2019年9月25日，被告人許某某、劉某某被抓獲歸案。同月26日，被告人趙某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經過、銀行交易明細、刑事判決書、扣押物品清單、諒解書等書證；2.證人證言：證人余某甲的證言；3.被害人陳述：被害人余某乙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人許某某、劉某某、趙某某的供述與辯解；5.辨認筆錄：趙某某辨認許某某、劉某某筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、趙某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某某、劉某某、趙某某以非法占有為目的，騙取私人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人許某某、劉某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人趙某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定；三被告人家人賠償被害人損失，取得被害人諒解，可以酌情從輕處罰；被告人劉某某、趙某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人許某某、劉某某判處二年以下有期徒刑，不適用緩刑，并處罰金；對被告人趙某某判處一年以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金；根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永州市冷水灘區(qū)人民法院

檢察員：肖寶生

2020年1月17日

附：

1.被告人許某某、劉某某現羈押于永州市看守所；被告人趙某某監(jiān)視居住在家,聯系電話1879273****。

2.案卷材料1冊，光盤4張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.《認罪認罰具結書》2份。