江西省新余市人民檢察院
起 訴 書
余檢公訴刑訴〔2018〕4號(hào)
被告人許某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3621221968********，漢族，初中文化，新余市**實(shí)業(yè)有限公司法人代表，戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)，住南昌市**路**棟**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年3月21日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年4月25日經(jīng)渝水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由市公安局渝水分局執(zhí)行逮捕。
本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年6月23日移送渝水區(qū)人民檢察院審查起訴。因案情重大，該院于同年8月7日報(bào)送本院審查。本院受理后，于同月9日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間退回補(bǔ)充偵查兩次（2017年9月22日第一次退回補(bǔ)充偵查，10月22日退查重報(bào)；12月8日第二次退回補(bǔ)充偵查，2018年1月8日退查重報(bào)），延長審查起訴期限三次（2017年9月7日至9月21日，11月23日至12月7日，2018年2月8日至2月22日）。
經(jīng)依法審查查明：
2010年11月4日，被告人許某某以**集團(tuán)礦業(yè)股份有限公司名義與渝水區(qū)**公司簽訂渝水區(qū)四眼井棚戶區(qū)改造協(xié)議。2010年11月24日，被告人許某某成立新余**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱**實(shí)業(yè)公司）。協(xié)議簽訂后，許某某采取空手套的方式，分別以股權(quán)融資等方式向陳某甲等人融資1億元、向劉某甲等人融資7900萬元。2011年8月，被告人許某某與黃某甲代表的珠珊**工程有限責(zé)任公司簽訂四眼井萬象廣場25萬平米建設(shè)工程承諾書，以收取保證金的方式向黃某甲融資500萬元；2013年8月，許某某與黃某甲代表的中國**建設(shè)有限責(zé)任公司（以下簡稱**建設(shè)公司）簽訂新余四眼井棚戶區(qū)改造項(xiàng)目工程施工承包協(xié)議書，約定**建設(shè)公司為項(xiàng)目工程總承包施工單位，對總建筑面積約32萬平米的土方開挖、基礎(chǔ)、土建、建筑、室內(nèi)外裝修、室內(nèi)水電安裝及道路配套工程進(jìn)行施工，以收取保證金的方式向黃某甲融資2500萬元。
2011年至2015年期間，為支付前期高額融資成本和高消費(fèi)，被告人許某某采取欺騙手段，將已經(jīng)由**建設(shè)公司總承包的四眼井工程，多次虛假發(fā)包，騙取被害人劉某丙等人及江西省**建設(shè)工程有限公司（以下簡稱江西**建設(shè)公司）等公司資金共計(jì)5170萬。截止案發(fā)，仍有3570萬未歸還。具體犯罪事實(shí)如下：
1、騙取劉某丙等人保證金1700萬元。2013年6月，許某某以繳納保證金就可以進(jìn)場施工為誘餌，騙取劉某丙等人向**實(shí)業(yè)公司建設(shè)銀行帳戶陸續(xù)轉(zhuǎn)入保證金1700萬元。
2、騙取江西**建設(shè)公司彭某某保證金1000萬元。2014年6月，許某某與江西**建設(shè)公司簽訂總承包建筑面積32萬平方米的項(xiàng)目工程承包協(xié)議書。6月至7月，江西**建設(shè)公司陸續(xù)向**實(shí)業(yè)公司建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入保證金共1000萬元。
3、騙取廖某甲保證金300萬元。2014年1月，許某某與廖某甲代表的**建工集團(tuán)有限公司及**電力發(fā)展有限公司分別簽訂了《新余市四眼井棚戶區(qū)項(xiàng)目工程施工承包協(xié)議書》及《施工合同》，約定將15#、16#、17#三棟樓及四眼井工程戶表、10KV配電安裝工程交由廖某甲施工。2013年7月至2014年1月，被害人廖某甲陸續(xù)向**實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)款。案發(fā)前，許某某退回廖某甲部分款項(xiàng)，目前仍有300萬保證金無法歸還。
4、騙取翁某某保證金300萬元。2014年，許某某以繳納保證金可以承接四眼井工程兩棟商住樓土建工程及全部水電安裝等工程為誘餌，騙取翁某某向**實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)入保證金300萬元。
5、騙取廖某乙保證金120萬元。2011年，許某某以繳納保證金可以承接四眼井工程水電安裝工程為誘餌，騙取廖某乙向**實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)入保證金120萬元。
6、騙取劉某丁、鄒某某保證金100萬元。2014年10月19日，許某某與徐某某代表的**建筑公司簽訂協(xié)議，約定將8萬平米四眼井工程給徐某某總承包。同年11月，為承建四眼井工程一棟樓，劉某丁與徐某某約定，由劉某丁將50萬保證金轉(zhuǎn)到新余**實(shí)業(yè)公司賬戶；2015年11月，許某某以可以承建徐某某承包8萬平米工程中的一期2號(hào)樓土建工程為誘餌，騙取鄒某某向**實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)入保證金50萬元。
7、騙取李某丙保證金150萬元。2013年7月，許某某以承建四眼井工程一棟樓為誘餌，騙取李某丙向**實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)入保證金150萬元。案發(fā)前，許某某退還李某丙保證金100萬，目前仍有50萬無法歸還。
8、騙取江西省**建筑開發(fā)集團(tuán)公司黃某丙保證金1500萬元。2014年2月至7月，許某某以繳納3000萬元保證金，可以讓江西省**建筑開發(fā)集團(tuán)公司（以下簡稱江西**建筑公司）進(jìn)場施工為誘餌，騙取黃某丙向**實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)入保證金1500萬元。因未履行合同，江西**建筑公司通過訴訟方式取回被騙保證金1570萬。
經(jīng)鑒定，2010年至2015年，被告人許某某9個(gè)個(gè)人銀行帳戶與**實(shí)業(yè)公司有資金往來（許某某個(gè)人帳戶向**實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)入資金192730194.44元，**實(shí)業(yè)公司向許某某個(gè)人帳戶轉(zhuǎn)出資金240395470.01元），**實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)出至許某某個(gè)人帳戶資金均不符合相關(guān)法律、法規(guī)。2013年至2015年，**實(shí)業(yè)公司用于餐飲、煙酒茶及辦公用品、機(jī)票開支高達(dá)1094萬余元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、人口信息全項(xiàng)查詢、抓獲經(jīng)過、法院函及決定書、股權(quán)合作協(xié)議書、股權(quán)投資合作協(xié)議書、退股協(xié)議書、渝水區(qū)四眼井棚戶區(qū)改造協(xié)議書、工程施工承包協(xié)議書、承諾書、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、**實(shí)業(yè)公司企業(yè)信息、**實(shí)業(yè)公司銀行賬戶流水、許某某銀行賬戶流水、**實(shí)業(yè)公司與許某某資金來往情況等書證；
2、證人劉某甲、劉某乙、陳某甲、羅某某、陳某乙、李某甲、李某乙、梅某某、肖某某、萬某某、黃某甲、張某某、付某某等人證言；
3、被害人劉某丙、黃某乙、敖某甲、敖某乙、彭某某、黃某丙、廖某甲、翁某某、廖某乙、李某丙、劉某丁、鄒某某等人的陳述；
4、被告人許某某供述與辯解；
5、江西新余司法鑒定中心司法鑒定意見書等鑒定意見。
本院認(rèn)為，被告人許某某借四眼井萬象廣場工程多次虛假發(fā)包，共騙取工程保證金3570萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
新余市中級(jí)人民法院
檢察員：夏添
2018年2月14日
附：
1.被告人許某某現(xiàn)羈押于新余市看守所；
2.案卷材料和證據(jù)十四冊。
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