福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

蕉檢公刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人許某（別名許某新），男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207241987********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，住江蘇省灌南縣**樓鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因賭博，于2012年11月9日被江蘇省蘇州市公安局相城分局處以行政拘留十日；因犯詐騙罪，于2015年9月6日被江蘇省響水縣人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（幣種，下同）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月30日至11月29日）。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月30日至2020年1月13日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2019年6月間，被告人許某在沒(méi)有實(shí)際履行合同能力的情況下，利用微信群中被害人發(fā)布的船舶需求信息或他人介紹，通過(guò)偽造船舶產(chǎn)權(quán)證明，以自己或冒用他人身份，與被害人達(dá)成口頭運(yùn)輸貨物的協(xié)議或簽訂相關(guān)航次租船合同、運(yùn)輸合同，先后十三次騙取他人錢款共計(jì)143.62萬(wàn)元用于揮霍或償還個(gè)人賭債，后因事發(fā)并經(jīng)被害人多次催討而歸還21萬(wàn)元，實(shí)際騙得122.62萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2017年12月，被告人許某謊稱自己是“**”船舶的所有人，與來(lái)自浙江省寧波市的被害人常某某簽訂運(yùn)輸合同，騙得“定金”5萬(wàn)元，后因被害人多次催討而歸還1萬(wàn)元。

2.2018年4月，被告人許某謊稱自己是“**”船舶的所有人，并偽造了“**”船舶的產(chǎn)權(quán)證明，與來(lái)自寧德市蕉城區(qū)的被害人陳某甲簽訂航次租船合同，騙得“定金”8萬(wàn)元，后因被害人多次催討而歸還1萬(wàn)元。

3.2018年4月，被告人許某冒用張某某的身份，偽造了“**”和“**”船舶的產(chǎn)權(quán)證明，與來(lái)自江蘇省張家港市的被害人汪某某達(dá)成口頭運(yùn)輸協(xié)議，騙得“定金”12.59萬(wàn)元，后因被害人多次催討而歸還2萬(wàn)元。

4.2018年5月，被告人許某冒用張某某的身份，使用偽造的“**”船舶的產(chǎn)權(quán)證明，與來(lái)自安徽省蕪湖市的被害人李某甲達(dá)成口頭運(yùn)輸協(xié)議，騙得“定金”14萬(wàn)元，后因被害人多次催討而歸還5萬(wàn)元。

5.2018年5月，被告人許某謊稱自己是“**”、“**”、“**”船舶的所有人，偽造了“**”、“**”、“**”船舶的產(chǎn)權(quán)證明，與來(lái)自福州市晉安區(qū)的被害人林某某簽訂航次租船合同，騙得“定金”6萬(wàn)元，后因被害人多次催討而歸還3萬(wàn)元。

6.2018年5月，被告人許某謊稱自己是“**”船舶的所有人，偽造了“**”船舶的產(chǎn)權(quán)證明，與來(lái)自安徽省阜陽(yáng)市的被害人王某某簽訂運(yùn)輸合同，騙得“定金”3萬(wàn)元，后因被害人多次催討而歸還2萬(wàn)元。

7.2018年6月，被告人許某謊稱自己是“**”船舶的所有人，謊稱其合伙人殷某某是“**”船舶的所有人，偽造了“**”和“**”船舶的產(chǎn)權(quán)證明，與來(lái)自福州市臺(tái)江區(qū)的被害人陳某乙簽訂船舶租賃合同，騙得“定金”14萬(wàn)元。

8.2018年6月，被告人許某以自己并冒用張某某的身份，先后偽造了“**”和“**”船舶的產(chǎn)權(quán)證明，與來(lái)自山東省東營(yíng)市的被害人李某乙簽訂船舶運(yùn)輸合同，騙得“定金”8萬(wàn)元，后因被害人多次催討而歸還1萬(wàn)元。

9.2018年7月，被告人許某冒用殷某某的身份，先后偽造了“**”和“**”船舶的產(chǎn)權(quán)證明，與福建省**公司簽訂航次租船合同，騙得“定金”23萬(wàn)元，后因被害單位多次催討而歸還3萬(wàn)元。

10.2018年7月，被告人許某謊稱自己是“**”和“**”船舶的所有人，偽造了“**”和“**”船舶的產(chǎn)權(quán)證明，與來(lái)自河南省伊川縣的被害人李某丙簽訂運(yùn)輸合同，騙得“定金”15萬(wàn)元。

11.2018年8月，被告人許某冒用殷某某的身份，利用偽造的“**”船舶的產(chǎn)權(quán)證明，與來(lái)自江蘇省泗陽(yáng)縣的被害人李某丁簽訂運(yùn)輸合同，騙得“定金”8萬(wàn)元，后因被害人多次催討而歸還3萬(wàn)元。

12.2018年8月，被告人許某冒用殷某某的身份，偽造了“**”船舶的產(chǎn)權(quán)證明，與來(lái)自福建省平潭縣的被害人丁某某簽訂航次租船合同，騙得“定金”12.03萬(wàn)元。

13.2019年6月，被告人許某冒用李某某的身份，謊稱其是“**”船舶的所有人，與來(lái)自遼寧省綏中縣的被害人榮某某簽訂航次租船合同，騙得“定金”15萬(wàn)元。

2019年6月24日，被告人許某在江蘇省張家港市被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.運(yùn)輸合同、航次租船合同、海上貨船適航證書、微信聊天記錄、微信交易記錄、支付寶交易記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)、被告人許某戶籍證明等書證；

2.證人張某某、殷某某、許某某的證言；

3.被害人常某某、陳某甲、汪某某等人的陳述；

4.被告人許某的供述和辯解；

5.寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物共計(jì)122.62萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：周天佺

2020年1月10日

附：

1.被告人許某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗捌冊(cè)、光盤柒張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。_