上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢三部刑訴〔2019〕85號(hào)

被告人許某，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3203241974********，漢族，大學(xué)文化，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**室。2013年5月30日因犯非法吸收公共存款罪被徐州市銅山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。2018年7月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2018年9月28日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)逮捕，2019年6月21日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2103811980********，漢族，初中文化，住遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年7月31日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪由上海市公安局金山分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2018年9月28日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)逮捕，2019年3月20日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人許某、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年9月30日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局金山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年10月25日移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月起，以程少偉（另案處理）等人為首的“DT集團(tuán)”在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立會(huì)員網(wǎng)站及商城網(wǎng)站向全球發(fā)展會(huì)員。該集團(tuán)以推銷“l(fā)and權(quán)證”、乳膠產(chǎn)品、設(shè)立“天然乳膠生活館”獲取高額返利等形式發(fā)展會(huì)員。會(huì)員通過(guò)繳納125至12500美元（折合人民幣825元至87500元）6檔不同金額的入會(huì)費(fèi)之后，成為K1至K6級(jí)別的會(huì)員，獲得與其級(jí)別對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品積分以及Land權(quán)證，產(chǎn)品積分可以兌換乳膠產(chǎn)品，land權(quán)證根據(jù)會(huì)員增加可增值拆分，會(huì)員可借此獲得靜態(tài)收益。除獲取靜態(tài)收益外，會(huì)員發(fā)展下線可獲取直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)積分獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)司法審計(jì)，2016年8月至2018年3月，“DT平臺(tái)”會(huì)員層級(jí)540余層，吸納會(huì)員16余萬(wàn)人，涉及全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)，用戶積分總收支凈額3.11億分（積分和人民幣折算比例為1:7）。自2018年1月起，“DT平臺(tái)”會(huì)員在全國(guó)33個(gè)省市內(nèi)申請(qǐng)、開設(shè)了4021家DT生活館用于吸收會(huì)員，而DT集團(tuán)旗下公司從290名DT生活館店主處收取款項(xiàng)凈額達(dá)人民幣5000余萬(wàn)元。

2017年10月起，被告人許某任DT集團(tuán)培訓(xùn)總裁，對(duì)外稱總裁Mandela，創(chuàng)辦了“DT”商學(xué)院，負(fù)責(zé)對(duì)DT集團(tuán)會(huì)員進(jìn)行授課、培訓(xùn)。同月，被告人王某甲就職于DT集團(tuán)，后于2018年1月在“DT”商學(xué)院內(nèi)任教育總監(jiān)一職，負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)布置，會(huì)議籌備等工作。

2019年2月14日，被告人王某甲至中國(guó)駐泰國(guó)大使館投案；2019年6月21日，被告人許某回滬投案，二被告人到案后對(duì)于上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人沈某某、潘某某等人的證言、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的DT網(wǎng)站公告，證實(shí)DT集團(tuán)通過(guò)按入門費(fèi)金額設(shè)置多層級(jí)會(huì)員、會(huì)員發(fā)展下線獲取動(dòng)態(tài)銷售傭金、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等模式持續(xù)發(fā)展會(huì)員。

2.證人毛某某、王某乙的證言，證實(shí)DT集團(tuán)網(wǎng)上商城積分兌換的產(chǎn)品價(jià)值和積分兌換價(jià)格之間差異巨大。

3.證人郭某某、李某甲、周某某、李某乙、王某丙、白某某、吳某某、潘某某的證言以及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人許某、王某甲二人在DT集團(tuán)任職情況。

4．公安機(jī)關(guān)制作的搜查筆錄、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)偵查人員于2018年8月2日對(duì)于DT集團(tuán)下屬公司幾處辦公地點(diǎn)進(jìn)行了搜查，查獲電腦、移動(dòng)硬盤、會(huì)計(jì)憑證等具體情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的查封凍結(jié)財(cái)產(chǎn)文書、出具的統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)涉案款物被查封、凍結(jié)的具體情況。

6.上海市公安局金山分局網(wǎng)安支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作記錄、提取電子數(shù)據(jù)清單、封存電子物品清單、原始證據(jù)使用記錄、電子數(shù)據(jù)取證照片記錄表、證實(shí)偵查人員于2018年8月27日對(duì)黑色聯(lián)想ThinkPadT570內(nèi)文件進(jìn)行了提取。對(duì)其中兩塊硬盤進(jìn)行了封存。

7.上海市公安局金山分局網(wǎng)安支隊(duì)制作的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、提取電子數(shù)據(jù)清單、固定電子數(shù)據(jù)清單、電子數(shù)據(jù)取證照片記錄表,證實(shí)偵查人員于2018年8月27日對(duì)阿里云服務(wù)器提取各服務(wù)器當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài)下的系統(tǒng)硬盤的物理鏡像。

8.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、江西中證電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、上海**事務(wù)所有限公司關(guān)于“DT集團(tuán)”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書，證實(shí)DT會(huì)員系統(tǒng)會(huì)員注冊(cè)情況以及DT集團(tuán)在全國(guó)33個(gè)省市開設(shè)4000余家生活館吸收會(huì)員的具體情況。

9.公安機(jī)關(guān)出具偵破經(jīng)過(guò)、采集的“自首書”，證實(shí)本案的案發(fā)以及二被告人的到案經(jīng)過(guò)。

10.公安機(jī)關(guān)采集的人口基本信息，證實(shí)二被告人的年齡身份情況。

11.被告人許某、王某甲到案后的多次供述以及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)二被告人對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

12.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書，證實(shí)被告人許某前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某、王某甲明知“DT集團(tuán)”從事傳銷活動(dòng)，仍任職于該集團(tuán)，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，系傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，該組織現(xiàn)吸納會(huì)員16余萬(wàn)人，形成層級(jí)540余層，情節(jié)嚴(yán)重，其人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某、王某甲共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪，其中被告人許某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，是主犯。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人許某、王某甲主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。許某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處被告人許某五年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人王某甲十個(gè)月以上一年三個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：韓梅

2019年11月15日

附：1、被告人許某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、偵查卷宗25冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5、《聽(tīng)取律師意見(jiàn)》二份。

6、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　第二十六條第一款　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。