無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫濱檢刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人許某某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201051959********，漢族，大學(xué)文化，南京***新能源有限公司、無(wú)錫*甲新能源有限公司**，戶籍所在地及住址在江蘇省南京市秦淮區(qū)**城**號(hào)，被告人許某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于?2019年3月15日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月19日被該分局逮捕。

被告人於某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3202191962********，漢族，高中文化，無(wú)錫*甲新能源有限公司市場(chǎng)**，戶籍所在地及住址在江蘇省江陰市**鎮(zhèn)**橋**埭**號(hào)。被告人於某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4?月5?日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月10日被該分局逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、於某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知了上述被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月20日、2019年11月4日、2020年1月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年10月間，被告人許某某、於某某與林某某、任某某、唐某某（均另案處理）等人合謀后，在未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，在本市濱湖區(qū)、新吳區(qū)及常州市武進(jìn)區(qū)等地先后成立無(wú)錫*甲新能源有限公司、無(wú)錫*乙新能源有限公司、無(wú)錫*丙新能源有限公司、常州***新能源有限公司等公司，以投資光伏電站可以獲得高額回報(bào)的名義，采用設(shè)立市場(chǎng)部、召開(kāi)招商大會(huì)、口口相傳、推薦獎(jiǎng)勵(lì)等方式發(fā)展投資人，設(shè)置“3000板塊”、“會(huì)員電站”等高收益回報(bào)的集資項(xiàng)目，向社會(huì)公眾非法吸收存款，涉案金額合計(jì)人民幣5.3億余元。

2016年8月至2017年10月間，被告人許某某經(jīng)合謀后，以投資光伏電站為名非法吸收社會(huì)公眾存款，期間擔(dān)任上述公司法定代表人，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理并收取集資款項(xiàng)，涉案金額人民幣5.3億余元。

2016年8月至2017年10月間，被告人於某某經(jīng)合謀后，以投資光伏電站為名非法吸收社會(huì)公眾存款，期間擔(dān)任公司管理人員，并直接發(fā)展投資人收取團(tuán)隊(duì)提成，涉案金額人民幣5.1億余元。

2019年3月14日、4月5日，被告人許某某、於某某先后至公安機(jī)關(guān)投案，被告人於某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從唐某某處扣押人民幣20萬(wàn)元，從陳淑平處扣押人民幣5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：無(wú)錫市公安局濱湖分局扣押的筆記本電腦等物證；

2.書(shū)證：無(wú)錫市公安局濱湖分局出具的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、收集的工商資料、銀行記錄等書(shū)證；

3.證人證言：證人劉某某、馮某某、項(xiàng)某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人許某某、於某某及同案人員林某某、任某某、唐某某、陸某某等人的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：無(wú)錫市公安局濱湖分局制作的網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄及制作的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：無(wú)錫市公安局濱湖分局收集的后臺(tái)數(shù)據(jù)、電子文件、視頻。

被告人於某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、於某某結(jié)伙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人於某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人於某某犯罪后有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人許某某、於某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：沈志剛

檢察員：張曉軍

2020年2月2日

附：

????1.被告人許某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第二看守所；被告人於某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)160冊(cè)。