天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕14號

被告人許某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3213221969********，漢族，本科文化，無業(yè)，住江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室，2019年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1101021984********，漢族，大專文化，無業(yè)，住北京市西城區(qū)**里**號樓**門**號，2019年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，本院延長審查起訴期限兩次（2019年11月15日至2019年11月29日、2020年1月27日至2020年2月10日），退回公安機關(guān)補充偵查一次（2019年11月29日至2019年12月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

從2016年8月起,王某甲（另案處理）在未經(jīng)主管金融機構(gòu)批準(zhǔn)的情況下,分別利用其成立的愛磚頭(天津)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司搭建線上P2P平臺和其實際控制的美豐嘉德(天津)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司在全國的門店,向社會不特定群體以銷售預(yù)期年化收益率為7.2%至15%的“頭筆賺、整月盈、雙月盈、季皆盈、半年盈、年年盈”等投資理財產(chǎn)品的名義非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大。

被告人許某某于2017年6月1日至2018年9月30日任美豐嘉德互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司張家港門店店長,其在明知公司不具備P2P資質(zhì)的情況下利用該門店為愛磚頭(天津)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司售賣理財產(chǎn)品,吸攬資金。經(jīng)天津廣信有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，許某某非法吸收公眾存款涉案投資人人數(shù)162人，吸收資金金額人民幣66211368.10元，非法所得金額人民幣219770.49元。

被告人李某某于2017年9月22日至2018年9月30日任美豐嘉德互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司北京門店店長,其在明知公司不具備P2P資質(zhì)的情況下利用該門店為愛磚頭(天津)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司售賣理財產(chǎn)品,吸攬資金。經(jīng)天津廣信有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，李某某非法吸收公眾存款涉案投資人人數(shù)89人，吸收存款金額人民幣26435850.92元，非法所得金額人民幣200090.73元。

2019年7月10日、7月11日，被告人許某某、李某某分別到公安機關(guān)投案自首。后被告人李某某的家屬向公安機關(guān)退繳犯罪所得人民幣211066元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人許某某、李某某的供述；

2、證人高某某、王某乙、徐某某等人證言；

3、審計報告；

4、案件來源、到案經(jīng)過及戶籍證明等書證材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某某、李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人許某某、李某某具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，故建議判處被告人許某某有期徒刑四年以上五年以下，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張力軍

趙明

2020年2月10日

附：

1、被告人許某某、李某某現(xiàn)被羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2、案卷材料十一冊。

3、認罪認罰具結(jié)書兩份。

4、換押證兩份。

5、審計報告兩冊。