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起訴書(許國平非法吸收公眾存款案)_重慶市萬州區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

重慶市萬州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝萬州檢刑訴〔2019〕501號

被告人許國平,男,1964年**月**日出生,公民身份證號碼5122241964********,漢族,初中文化程度,案發(fā)前系重慶市**有限責任公司法人,戶籍所在地重慶市梁平區(qū)**街道**路**號附**號,現(xiàn)住重慶市萬州區(qū)**小區(qū)**棟**。2016年7月25日因拒不報告財產(chǎn)情況被原重慶市梁平縣人民法院司法拘留十五日,2017年6月27日因拒不履行生效法律文書義務(wù)被重慶市萬州區(qū)人民法院司法拘留十五日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年11月19日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人許國平涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,因部分事實不清、證據(jù)不足,退回偵查機關(guān)補充偵查二次(自2019年1月18日至2019年2月18日、2019年4月16日至2019年5月16日),因案情復雜,延長審查起訴期限兩次(2019年1月12日至2019年1月27日、2019年4月2日至2019年4月16日)。被告人許國平同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

被告人許國平在沒有取得中國人民銀行核發(fā)的金融許可證的情況下,自2012年至2017年期間,其通過本人、親戚朋友互相口口相傳的方式,以投資小產(chǎn)權(quán)房和農(nóng)業(yè)開發(fā)為由,承諾以月息2分至4分不等的高息回報,向社會不特定對象吸收資金。

經(jīng)司法會計鑒定,被告人許國平共非法吸收公眾資金人民幣10334600元,已退還本金人民幣1111000元,尚有未退還本金人民幣9223600元,另向簡某某等支付利息1375670元。

被告人許國平于2018年11月19日經(jīng)萬州區(qū)公安局民警電話通知到案,到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、借條、銀行交易明細等書證;

2.證人陳某某、鐘某某、簡某某等人的證言;

3.被告人許國平的供述與辯解;

4.司法會計鑒定意見書。

本院認為,被告人許國平非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,數(shù)額巨大,擾亂金融秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人許國平自動投案,如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,系自首,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

重慶市萬州區(qū)人民法院

檢 察 官:郎天貴

檢察官助理:吳高羽

2019年6月12日

附:

1.被告人許國平現(xiàn)在家取保候?qū)?,?lián)系電話:155********;

2.隨案移送偵查卷宗5冊、重慶正宏會計師事務(wù)所報告1冊;

3.《量刑建議書》1份

4.《適用簡易程序建議書》1份。

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