湖北省仙桃市人民檢察院

起?訴?書

鄂仙檢一部刑訴〔2020〕585號

被告人許某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4290041992********，漢族，初中文化，**，出生地湖北省仙桃市，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年6月4日被仙桃市公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由仙桃市公安局執(zhí)行。

本案由仙桃市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年10月16日退回仙桃市公安局補(bǔ)充偵查一次，2020年11月16日仙桃市公安局重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年2月間，程某甲、陳某甲先后糾集方某某、彭某某、陳某乙（上述五人均已判刑）、被告人許某某以及徐某某、“威子”（二人另案處理）等人，以仙桃市“****”小額貸款公司、仙桃市“****”寄賣行為據(jù)點(diǎn)，實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動。程某甲與彭某某、方某某等人經(jīng)商議，由程某甲負(fù)責(zé)提供“套路貸”放貸資金，彭某某負(fù)責(zé)誘騙被害人簽訂“套路貸”協(xié)議，并故意使用兩張銀行卡制造資金走賬流水，人為設(shè)置違約陷阱、制造還款障礙，惡意造成受害人“違約”，再由方某某、陳某乙、許某某負(fù)責(zé)冒充銀行貸后經(jīng)理進(jìn)行扣車并收取罰息。2018年8月28日，程某甲因資金鏈斷裂，改為由陳某甲接手為“套路貸”提供放貸資金，并進(jìn)行經(jīng)營管理，彭某某、方某某等人的“職責(zé)”不變。其中，程某甲經(jīng)營管理期間，方某某占成30%并按業(yè)務(wù)提成，彭某某拿底薪并按業(yè)務(wù)提成，陳某乙、許某某由方某某每月對其發(fā)放固定工資3000元至4000元；陳某甲經(jīng)營管理期間，方某某占成30%并按業(yè)務(wù)提成，彭某某占成5%、拿底薪并按業(yè)務(wù)提成，陳某乙仍由方某某發(fā)放固定工資。且程某甲、陳某甲還為方某某、彭某某、陳某乙等人報(bào)銷作案費(fèi)用。程某甲、陳某甲一伙先后假借車貸之名，以手續(xù)簡單、放款快、利息低等為由誘使被害人胡某甲、程某乙等25人簽訂借貸、抵押等空白格式合同，只告知需收取利息、GPS安裝費(fèi)等少量費(fèi)用，而向被害人隱瞞還需收取平臺服務(wù)費(fèi)、貸款保證金、押違費(fèi)等各種費(fèi)用的情形，在被害人不知情的情況下，以收取上述各種費(fèi)用的名義扣減貸款，使被害人實(shí)際收到的貸款本金遠(yuǎn)低于合同約定的貸款金額，進(jìn)而騙取被害人的高額利息。同時被告人一伙還通過虛增借貸金額、肆意認(rèn)定違約等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并采用GPS定位等手段秘密“扣押”被害人所抵押的車輛，對被害人進(jìn)行敲詐勒索（其中，被害人拒絕支付罰息的，在程某甲出資期間，該團(tuán)伙將車輛予以變賣；在陳某甲出資期間，未予變賣），所得罰息大部分上交程某甲、陳某甲，剩余的由彭某某、方某某支配。

被告人一伙長期糾集在一起，共同實(shí)施了多起敲詐勒索、詐騙等違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會秩序，造成較為惡劣的社會影響，逐步形成了以程某甲、陳某甲為首要分子，方某某、彭某某、陳某乙、許某某等人為組織成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。2018年3月至2019年2月間，被告人一伙共向25名受害人發(fā)放貸款金額782000元，實(shí)際轉(zhuǎn)出貸款本金584690元，收回貸款本息323849元，敲詐罰息439618元。被告人一伙通過騙取高額利息、非法收取罰息等手段，共作案25起，實(shí)施詐騙74079元，實(shí)施敲詐勒索447544.78元。其中，被告人許某某參與作案3起，實(shí)施敲詐勒索139788.78元。具體事實(shí)如下：

2018年3月30日，被害人胡某甲到仙桃市“****”小額貸款公司，用其子胡某乙的鄂A****6號黑色“本田”牌小汽車作為抵押，彭某甲安排業(yè)務(wù)員與其簽訂了一份貸款金額為30000元的車貸合同，事后程某甲實(shí)際發(fā)放貸款24336元，后胡某甲先后歸還本息共計(jì)17598元。期間，方某某、許某某等人以胡某甲違約為由，將胡某甲抵押的小汽車偷開走，胡某甲為要回該車，被迫向方某某支付了1500元，但方某某拒不歸還并將該車予以變賣，獲款40000元。后公安機(jī)關(guān)將該車追回，已發(fā)還被害人。經(jīng)仙桃市價格認(rèn)證中心認(rèn)定，該車價值52797.2元。胡某甲被敲詐勒索的金額為47559.2元。

2018年5月14日，被害人張某某到仙桃市“****”寄賣行，用自己的鄂M****8號白色“吉利”牌小汽車作為抵押，與彭某某簽訂了一份貸款金額為32000元的車貸合同，事后程某甲實(shí)際發(fā)放貸款24460元。后方某某、陳某乙、許某某等人以張某某違約為由，將張某某抵押的小汽車偷開走，并將該車變賣，獲款28000元。后公安機(jī)關(guān)將該車追回，已發(fā)還被害人。經(jīng)仙桃市價格認(rèn)證中心認(rèn)定，該車價值69849.58元。張某某被敲詐勒索的金額為45389.58元。

2018年5月23日，被害人劉某某到仙桃市“****”寄賣行用自己的鄂M****8號銀色“奧迪”牌小汽車作為抵押，與彭某某簽訂了一份貸款金額為50000元的車貸合同，事后程某甲實(shí)際發(fā)放貸款43160元，后方某某、許某某等人以劉某某違約為由，將劉某某抵押的小汽車偷開走，要求劉某某支付罰息，后劉某某被迫支付給程某甲90000元，將該車取回。劉某某被敲詐勒索的金額為46840元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、借款合同、借據(jù)、收條、銀行賬戶交易明細(xì)、湖北省漢江中級人民法院刑事裁定書等書證；2.被害人胡某甲、張某某、劉某某的陳述；3.證人廖某某、朱某某、操某某、胡某乙、方某某、陳某乙等的證言；4.仙桃市價格認(rèn)證中心價格認(rèn)定結(jié)論書；5.被告人許某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，該案系惡勢力犯罪集團(tuán)案件。被告人許某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省仙桃市人民法院

檢察官：印冬晴

2020年12月10日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于仙桃市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。