上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢一部刑訴〔2020〕923號

被告人許某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼：3209251983********，漢族，初中文化，“**”船船主，住江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人許某某，男，1956年**月**日出生，公民身份號碼：3209251956********，漢族，高中文化，“**”船水手，住江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人王某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼：3209251966********，漢族，小學文化，“**”船駕駛員，住江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

上列三名被告人分別于2019年12月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長江航運公安局上海分局刑事拘留，同月3日被延長刑事拘留期限至30天，2020年1月7日經(jīng)本院批準，同日由長江航運公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

本案由長江航運公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人許某、許某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，分別聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本案于2020年4月3日退回補充偵查，偵查機關于同年4月30日補充偵查結(jié)束，再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某使用“**”船非法運輸成品油以賺取運費，并雇傭被告人王某某、尹某某（另案處理）擔任船上駕駛員，負責駕駛船舶并幫忙過駁柴油；許某父親被告人許某某擔任船的水手，負責船上事物性工作，并幫忙過駁柴油等。2019年11月30日被告人王某某、尹某某等按照船主許某和貨主的安排，駕駛“**”船至長江上海段浦東機場附近水域，在無相關運貨手續(xù)的情況下，明知來源非法，上述人員仍以拉油管的方式從海船上過駁403.500公噸柴油(已鑒定，價值人民幣2,788,185元)后，準備運往目的地出售，次日凌晨船行駛至長江上海段吳淞水域附近時被民警查獲。被告人許某、王某某到案后如實供述犯罪事實，被告人許某某辯解其并未幫助他人在海上過駁柴油。

另經(jīng)許某等人供述，被告人許某于2019年9月底、10月份共計3次指使王某某等人駕駛“**”船在瀏河外的海船上過駁柴油后運輸至南通泰富油庫將油品卸至油罐車后賺取運費；2019年11月25、28日許某分別指使王某某等人駕駛“**”船運輸柴油至江蘇某碼頭將油品卸至油罐車后賺取運費；以上共計5次行為，許某、許某某(11月28日未參與)、王某某、尹某某均系在明知所運柴油為犯罪所得的情況下，仍然對柴油進行運輸。

經(jīng)鑒定，2019年12月1日查獲的涉案成品油均符合車用柴油（V）中5、0、-10號的相關指標要求，價值人民幣2,788,185元，在進口環(huán)節(jié)應繳稅款為人民幣1,018,475.16元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.同案人尹某某的供述證實，案發(fā)當日被告人許某等人駕船至長江上海段浦東機場附近水域，向海船過駁柴油的情況。

2.長江航運公安局上海分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及相關照片等證實，涉案船舶及其內(nèi)載柴油的扣押情況。

3.中國檢驗認證集團上海有限公司品質(zhì)證書證實，扣押的“**”船只上裝載的成品油系柴油。

4.中國檢驗認證集團上海有限公司重量證書及測量記錄證實，扣押的“**”船只上裝載的成品油的重量。

5.上海市價格認證中心價格認定結(jié)論書證實，涉案柴油價格。

6.上海海關緝私局出具的說明證實，涉案柴油在進口環(huán)節(jié)的應繳稅款。

7.船舶檢驗證書、船舶承包經(jīng)營合同等證實，涉案船舶情況。

8.公安機關出具的工作情況、戶籍資料等證實，本案案發(fā)及被告人身份、到案經(jīng)過等事實。

9.被告人許某、許某某、王某某的多次供述、辯解等，其中許某、王某某對上述犯罪事實供認不諱，許某某辯解其未幫助他人過駁海油。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某、王某某對基本犯罪事實均無異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某、許某某、王某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，俱應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人許某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。被告人許某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。被告人許某、王某某均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人許某、王某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議對被告人許某判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣五萬元；建議對被告人王某某判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??員??袁雪娣

檢察官助理??姜一輝

2020?年?5?月?27?日

附：

1．被告人許某、許某某、王某某現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊及光盤一張。

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4．相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第四款對于第三款??規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?