山西省長治市潞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潞檢刑二刑訴〔2019〕21號

被告人柴某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼：1301061973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省**院**單元**（戶籍所在地：河北省石家莊市裕華區(qū)**路**號**棟**單元**）。2019年7月9日至12日因涉嫌詐騙罪被臨時羈押于河北省石家莊市第二看守所，同年7月12日被長治市公安局城區(qū)分局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準，次日由長治市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由長治市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，馬某（已判決）、馬某某（已判決）、程某某（已判決）共同商定由馬某某、程某某出資，馬某操作，在交易平臺上線商品并操盤以高額獲利，被告人柴某某應馬某邀請，與馬某、田某某（已判決）、楊某甲（已判決）組成團隊負責策劃運作并參與分紅。馬某同時聯(lián)系蘆某、李某甲、楊某乙、慕某某、徐某分別投資10萬元，由該五人負責發(fā)展會員。后馬某聯(lián)系河南**國際商品交易中心（下簡稱**平臺），并申請掛牌交易“****”資產(chǎn)包。期間經(jīng)馬某提議，馬某某申請成立長治市**商貿(mào)有限公司并注冊商城微信公眾號（下簡稱**微信商城），由程某某任法人代表，馬某實際運營管理，在并無實際商品的情況下通過蘆某、李某甲等人以微信、QQ等方式對外宣稱在商城購物可取得在**平臺購買等額“****”資產(chǎn)包原始股的會員資格，開盤后能夠獲取高額回報，推廣會員還可獲得相應返傭獎勵。2017年4月23日至5月28日，**微信商城通過馬某某微信及銀行卡吸收劉某某、丁某、張某某等400余人共計150余萬元，用于向**平臺繳納“通道費”、活動開銷以及返傭等。2017年6月7日，“****”資產(chǎn)包在**平臺正式交易，獲得會員資格的400余人又向該平臺充值150余萬元用于購買資產(chǎn)包。馬某、田某某、楊某甲、柴某某利用控制的平臺資金及賬戶進行操盤，操縱“****”資產(chǎn)包連續(xù)漲停數(shù)日，馬某、柴某某等人獲利出局。后因投資會員紛紛拋售導致資產(chǎn)包連續(xù)跌停，**平臺要求馬某、柴某某等人繳納與資產(chǎn)包原始股價相當?shù)淖o盤資金。因馬某某拒絕繼續(xù)出資，資產(chǎn)包護盤資金不足，?“****”資產(chǎn)包于2017年6月24日被**平臺退市。案發(fā)后，馬某某、程某某家屬分別退繳贓款100000元。2019年7月8日，柴某某主動向河北省石家莊市公安局長安分局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

報案材料、營業(yè)執(zhí)照、活動運作分紅合同書、銀行業(yè)務憑證、收條、情況說明等書證；辨認筆錄；證人彭某某、李某乙等人的證言；被告人柴某某及其同案犯馬某、田某某、馬某某、程某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人柴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柴某某違反國家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人柴某某主動投案并如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，建議判處其一年以上一年零六個月以下有期徒刑，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長治市潞州區(qū)人民法院

檢??察??員：??李芳

2019年11月5日

附：

1、被告人柴某某現(xiàn)羈押于長治市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)?4冊、認罪認罰具結(jié)書1份。