九江市濂溪區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

濂檢公訴刑訴〔2020〕5號(hào)　

被告人魏某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222261965********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月30日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209231987********，漢族，大學(xué)專科文化，無業(yè)，家住湖北省**縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月22日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209231979********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月25日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011965********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211988********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑹o業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**1組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人許某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211989********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209021986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，家住湖北省**市**區(qū)**小區(qū)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住河北省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209821992********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某甲，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209231987********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，湖北省**縣**小學(xué)代課老師，戶籍所在地湖北省**市**區(qū)**街道，家住湖北省**縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月3日被濂溪區(qū)公安分局取保候?qū)彛?019年8月5日本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由濂溪區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某、魏某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人魏某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，于同月7日已告知被告人魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某有權(quán)委托辯護(hù)人；于2019年12月31日已告知被告人魏某某、吳某甲、許某乙、孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2020年1月2日已告知被告人吳某某、許某某、許某甲、潘某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2020年1月3日已告知被告人魏某甲認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月5日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月5日補(bǔ)查重報(bào)。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，被告人魏某甲、魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、潘某某、孫某某、李某某先后加入“1040陽光工程”，在湖南株洲、江西景德鎮(zhèn)、南昌、九江等地租房從事傳銷活動(dòng)，并以看生意等名義引誘親戚、朋友、同學(xué)等人繼續(xù)加入該傳銷組織。2019年3月，上述人員所在團(tuán)隊(duì)搬到九江市濂溪區(qū)怡嘉苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。

“1040陽光工程”無實(shí)際產(chǎn)品，不提供任何服務(wù)，是以虛擬的投資份額為依據(jù)，收取申購費(fèi)，通過獲取提成的形式鼓勵(lì)成員發(fā)展下線購買份額。購買第一份份額需繳納3800元，此后每份份額需繳納3300元，參加者通過自己的下線直接或間接不斷發(fā)展下線，并以自己購買及發(fā)展的下線的份額為依據(jù)，以返利、工資形式獲得提成，層層累計(jì)后提升自己的級(jí)別。

該組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，“五級(jí)”為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（購買份額1-2份）、組長（購買份額3-9份）、主任（購買份額10-64份）、經(jīng)理（購買份額65-599份）、老總（購買份額600份以上），“三晉”即從實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員晉升、組長晉升到主任、從主任晉升到經(jīng)理、從經(jīng)理晉升到老總。該組織配有大總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的全面管理，申購總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)申購手續(xù)的辦理等，自律總管及自律配合總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)紀(jì)律，能力總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)人員培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流及能力提升，經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)安排團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)場(chǎng)地及組織學(xué)習(xí)。老總直接統(tǒng)管自己發(fā)展的團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)全部事務(wù)。組織內(nèi)部有《生活經(jīng)營管理二十條》對(duì)成員進(jìn)行管理和約束。

被告人魏某某于2012年5月左右經(jīng)其小舅子舒某某介紹在湖南株洲加入“1040陽光工程”，成為舒某某的直接下線。其直接或間接發(fā)展的下線有魏某乙、陳某某、張某某、李某甲、余某某、余某甲等三四十人。其于2013年6月成為老總級(jí)別，后其團(tuán)隊(duì)遷往浙江湖州、江西九江等地，并于2015年解散。2016年4月起，魏某某幫助吳某某、左某某、于某某、程某某、許某某等人團(tuán)隊(duì)管理賬目，上述團(tuán)隊(duì)如有新人申購，管理人員會(huì)將申購人員的姓名、購買份額、上下線相關(guān)人員的姓名發(fā)給魏某某，魏某某按照一定的計(jì)算公式，計(jì)算出相關(guān)人員的分紅后由管理人員發(fā)放，魏某某從中收取一定的管理費(fèi)用（新人申購21份，魏某某可得4000余元管理費(fèi)）。各團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)問題，魏某某會(huì)幫助制定解決方案，以消除不利于傳銷組織發(fā)展的因素。魏某某供述其在管理上述團(tuán)隊(duì)期間獲利十六七萬元。

被告人魏某甲于2012年3月經(jīng)舅舅舒某某介紹在湖南株洲加入“1040陽光工程”，成為舒某某的直接下線。其發(fā)展了其丈夫吳某某及同學(xué)劉某某為直接下線，吳某某、劉某某分別發(fā)展了吳某乙（音）、許某丙、曹某某為下線，許某丙等人又分別發(fā)展了下線。后其所在團(tuán)隊(duì)遷往江西景德鎮(zhèn)、南昌、九江等地，隨著下線的不斷加入魏某甲成為老總級(jí)別。2014年，魏某甲離開九江，其發(fā)展的團(tuán)隊(duì)由其丈夫吳某某負(fù)責(zé)管理，從傳銷組織中的獲利及分紅都被吳某某轉(zhuǎn)入魏某甲名下的銀行賬戶。魏某甲供述其與吳某某共獲利三四十萬元。

被告人吳某某于2012年經(jīng)魏某甲介紹在湖南株洲加入“1040陽光工程”，成為魏某甲的直接下線。吳某某發(fā)展了其哥哥吳某乙（音）、許某丙為直接下線，吳某乙、許某丙分別發(fā)展了高某某、許某丁等人為下線。吳某某系老總級(jí)別，其間接發(fā)展的吳某甲線下有四十余人，間接發(fā)展的許某某線下有五十余人。吳某某負(fù)責(zé)管理其所在團(tuán)隊(duì)，召集各總管開會(huì)，對(duì)組織發(fā)展遇到的問題提出解決方案；曾直接主管傳銷組織的申購事宜，直接掌控申購賬戶；還擔(dān)任該傳銷組織在九江地區(qū)的“教育總監(jiān)”，分配、發(fā)放傳銷組織“三代老總”的獎(jiǎng)金分紅和傳銷成員的工資發(fā)放事宜。2016年4月，其利用在傳銷組織的獲利在武漢購買白色奧迪A4汽車一部，該車于2019年9月23日被公安機(jī)關(guān)依法扣押。

被告人吳某甲于2013年11月左右經(jīng)其堂弟吳某某介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了田某某、潘某某為直接下線，田某某、潘某某又分別發(fā)展了潘某甲、管某某為下線。其直接或間接發(fā)展的下線有四十余人，為老總級(jí)別。2015年1月起，吳某甲在團(tuán)隊(duì)擔(dān)任大總管，幫助吳某某管理團(tuán)隊(duì)，傳達(dá)吳某某安排的工作指示，與其他總管共同做好業(yè)務(wù)員的能力提升。后其直接指揮后任大總管孫某某做好組織申購、成員信息收集匯報(bào)工作，掌控申購賬戶，分配、發(fā)放傳銷組織“三代老總”的獎(jiǎng)金分紅和傳銷成員的工資發(fā)放事宜。

被告人許某某于2013年7月經(jīng)同村村民許某丁介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了許某甲、王某某為直接下線，許某甲、王某某又分別發(fā)展了許某乙、陳某某、譚某某等人為下線。其直接或間接發(fā)展的下線有五十余人，為老總級(jí)別，其供述在傳銷組織共獲利十余萬元。

被告人許某甲于2013年12月經(jīng)其父親許某某介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了許某乙、陳某甲為直接下線，許某乙、陳某甲又分別發(fā)展了許某戊、路某某、張某甲等人。其直接或間接發(fā)展的下線有五十余人，為老總級(jí)別。

被告人許某乙于2014年1月經(jīng)堂哥許某甲介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了許某戊、路某某為直接下線，許某戊、路某某又分別發(fā)展了許某己、許某庚等人為下線。其直接或間接發(fā)展的下線有四十余人，為老總級(jí)別。

被告人孫某某于2015年11月經(jīng)姑姑許某辛介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了孫某甲、周某某為直接下線，孫某甲、周某某分別發(fā)展了孫某乙、秦某某、葉某某、費(fèi)某某等人為下線。孫某某直接或間接發(fā)展的下線有三十余人，為老總級(jí)別。2019年4月，孫某某擔(dān)任大總管，協(xié)調(diào)自律總管、能力總管等做好傳銷組織申購、成員信息收集匯報(bào)等工作。

被告人潘某某于2015年5月經(jīng)表姐田某某介紹在南昌加入“1040陽光工程”，成為吳某甲的下線。其發(fā)展了其丈夫管某某為直接下線，管某某及其下線又分別發(fā)展了下線。潘某某為經(jīng)理級(jí)別，曾在團(tuán)隊(duì)內(nèi)擔(dān)任經(jīng)晨總管，向新人講解“八大心態(tài)”，提升新人心理素質(zhì)。2019年2月，其擔(dān)任能力總管，負(fù)責(zé)傳銷成員的培訓(xùn)教育工作，組織傳銷成員演講鍛煉口才，提升團(tuán)隊(duì)發(fā)展業(yè)績。

被告人李某某于2015年底經(jīng)同學(xué)左某甲介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了其母親張某乙為直接下線，并將同學(xué)黃某某作為張某乙的直接下線，黃某某等人又分別發(fā)展了下線。李某某為經(jīng)理級(jí)別，于2017年底成為傳銷組織的申購總管，負(fù)責(zé)按上級(jí)要求告知新申購成員繳納申購款的接收賬戶，辦理新申購成員申購相關(guān)事宜。

2019年4月28日21時(shí)許，魏某某被許某乙、許某某等人扭送至濂溪區(qū)公安分局劉家塘派出所。2019年4月30日，許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某主動(dòng)到濂溪區(qū)公安分局說明其參加“1040陽光工程”的情況。2019年5月22日19時(shí)40分許，吳某某在湖北云夢(mèng)縣城關(guān)鎮(zhèn)隆盛華府小區(qū)地下停車場(chǎng)被當(dāng)?shù)孛窬カ@。2019年5月25日7時(shí)許，吳某甲在湖北武漢市洪山區(qū)白沙洲大道江盛路路口被濂溪區(qū)公安分局民警抓獲。2019年6月3日，魏某甲主動(dòng)到濂溪區(qū)公安分局說明其參與“1040陽光工程”傳銷活動(dòng)的情況。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過、樹形圖、銀行交易流水、扣押決定書、扣押清單、人口詳細(xì)信息；2.證人孫某家、潘某乙、郭某某、黃某甲、孫某乙、潘某乙、庹某某、周某某、黃某某、黃某乙、何某某、湯某某、雷某某、舒某甲、高某甲、陳某乙、黃某丙、方某某、陳某丙、未某某、陳某丁、張某乙、葉某某、李某乙、葉某甲、李某乙、舒某某、熊某某、左某某的證言；3.被告人魏某某、魏某甲、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某、魏某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某、魏某甲以從事“1040?陽光工程”連鎖經(jīng)營為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購買虛擬產(chǎn)品份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員購買份額數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)的人員達(dá)三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，且在該傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某、魏某甲主動(dòng)如實(shí)供述自己罪行，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人魏某某、吳某某、吳某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

九江市濂溪區(qū)人民法院　

檢察員：連?真

2020年1月3日　

附：

????1．被告人魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某現(xiàn)羈押于九江市看守所；被告人魏某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書拾份。

4．量刑建議書拾份。

5．起訴書伍拾叁份、適用簡易程序建議書壹份。

6．取保候?qū)彌Q定書復(fù)印件壹份。

7.換押證玖式叁拾陸份。