鶴壁市山城區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

山檢一部刑訴〔2019〕93號　

　　被告人馬某某，女，1958年**月**日出生，居民身份證號碼4106211958********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地河南省鶴壁市山城區(qū)，住四川省成都市金牛區(qū)**路**大廈**樓。于2019年8月29日被成都市看守所臨時寄押。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月6日被鶴壁市公安局山城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年9月30日經(jīng)鶴壁市山城區(qū)人民檢察院批準，同日被鶴壁市公安局山城區(qū)分局逮捕。

本案由鶴壁市公安局山城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

一、非法吸收公眾存款罪

2004年至2009年期間,馬某某伙同張某某(已判決)在經(jīng)營鶴壁市匯豐紙業(yè)有限公司過程中,以支付“高息”的方式向他人借款,變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序。經(jīng)查,馬某某伙同張某某非法吸收孫某某、吳某某等15人存款共計312.171萬元。

二、持有假幣罪

2012年4月15日，公安機關依法扣押孫某某提供的從張某某、馬某某夫婦家里發(fā)現(xiàn)的百元面值的美鈔75張,共計7500美元。經(jīng)鑒定75張美鈔均系假幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、借條、借款協(xié)議、抓獲證明、戶籍證明等；2.證人孫某某、吳某某、王某某等人的證言；3.同案犯張某某的供述與辯解；4.被告人馬某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；明知是偽造的貨幣而持有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第一百七十二條、第六十九條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪、持有假幣罪追究其刑事責任。被告人到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，建議對被告人馬某某非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元；持有假幣罪判處有期徒刑二年，并處罰金三萬元。數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金十三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鶴壁市山城區(qū)人民法院

檢察員：徐大偉

（院?。?/span>

2019年12月9日　

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于鶴壁市看守所。

2．案卷材料三冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。