武鄉(xiāng)縣人民檢察院　

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕3號　

被告人陳某某，綽號“阿扁”，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4418271991********，漢族，初中文化，案發(fā)前從事私人貸款業(yè)務(wù)，戶籍所在地廣東省清遠市清新縣，住廣東省清遠市清新區(qū)**小區(qū)**棟**梯**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武鄉(xiāng)縣公安局決定，于2019年9月7日被武鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2019年10月11日經(jīng)武鄉(xiāng)縣人民檢察院批準，當日被武鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，綽號“阿滔”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4418271994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省清遠市清城區(qū)，住廣東省清遠市清新區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**隊**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)福建省晉江市公安局決定，于2019年8月20日被晉江市公安局刑事拘留，2019年?8月19日至20日臨時羈押于清遠市清新區(qū)看守所，2019年8月21日被晉江市公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，經(jīng)武鄉(xiāng)縣公安局決定，于2019年9月29日被武鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2019年10月11日經(jīng)武鄉(xiāng)縣人民檢察院批準，當日被武鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，綽號“某某”，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4418271996********，漢族，初中文化，案發(fā)前在廣東省清遠市源潭鎮(zhèn)從事自來水管道安裝工作，戶籍所在地廣東省清遠市清新縣，住廣東省清遠市清城區(qū)**路。因涉嫌詐騙罪，2019年9月9日，被武鄉(xiāng)縣公安局決定刑事拘留并進行網(wǎng)上追逃；2019年9月11日被清遠市公安局源潭派出所抓獲，并臨時羈押于清遠市清新區(qū)看守所，同年9月19日被押解回武鄉(xiāng)縣公安局；因涉嫌詐騙罪，2019年10月11日經(jīng)武鄉(xiāng)縣人民檢察院批準，當日被武鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，綽號“某某”，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4418272000********，漢族，初中文化，案發(fā)前在廣東省東莞市國際會展中心工作，戶籍所在地廣東省清遠市清新區(qū)，住廣東省清遠市清城區(qū)**小區(qū)**棟**室。2019年8月29日，因涉嫌詐騙罪被武鄉(xiāng)縣公安局決定刑事拘留進行網(wǎng)上追逃；2019年9月4日被廣東省東莞市公安局南城分局抓獲，并臨時羈押于東莞市看守所，同年9月12日被押解回武鄉(xiāng)縣公安局；因涉嫌詐騙罪，2019年10月11日經(jīng)武鄉(xiāng)縣人民檢察院批準，當日武鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4418021989********，漢族，?？飘厴I(yè)，個體經(jīng)商戶，戶籍所在地廣東省清遠市清城區(qū)，住廣東省清遠市清城區(qū)**居委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月9?日被武鄉(xiāng)縣公安局決定刑事拘留并進行網(wǎng)上追逃；2019年9月9日被福建省晉江市公安局東石派出所抓獲，9月10日臨時羈押于晉江市看守所，9月20日被押解回武鄉(xiāng)縣公安局；因涉嫌詐騙罪，2019年10月11日經(jīng)武鄉(xiāng)縣人民檢察院批準，當日被武鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4418021990********，漢族，初中文化，案發(fā)前在廣東省惠州市超聲音響有限公司工作，戶籍所在地廣東省清遠市清城區(qū)，住廣東省清遠市清城區(qū)**鎮(zhèn)**管理區(qū)**村**號。2011年5月10日，因吸毒被清遠市公安局清城區(qū)分局行政拘留十二日；2013年6月30日，因吸毒被清遠市公安局清城區(qū)分局決定強制隔離戒毒二年；2019年10月30日，因吸毒被惠州市公安局惠陽區(qū)分局決定強制隔離戒毒二年，2019年10月31日，被押解回武鄉(xiāng)縣公安局；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武鄉(xiāng)縣公安局決定，于2019年11月1日被武鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2019年11月14日經(jīng)武鄉(xiāng)縣人民檢察院批準，次日被武鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4418021986********，漢族，中專文化，案發(fā)前從事私人貸款業(yè)務(wù)，戶籍所在地廣東省清遠市清城區(qū)，住廣東省清遠市清城區(qū)**小區(qū)**棟**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被武鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，并臨時羈押于清遠市清新區(qū)看守所，同年9月12日被押解回武鄉(xiāng)縣公安局；因涉嫌詐騙罪，2019年10月11日經(jīng)武鄉(xiāng)縣人民檢察院批準，當日被武鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省武鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某某、鄧某某、徐某某、陳某甲、鐘某某、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月12日、13日，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人鄧某某、徐某某、陳某甲、鐘某某、陳某乙同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年7月，被告人陳某某結(jié)識“幸運如意”(sugram軟件昵稱)，“幸運如意”提議陳某某賺取快錢，陳某某表示同意，“幸運如意”稱賺取快錢必須按其說的做取現(xiàn)?“黑錢”，并許以12%的高額回扣。之后，被告人陳某某用被告人陳某某身份證在廣東省清新區(qū)**小區(qū)居住房屋，并通過陳某某支付房租，招募被告人徐某某及王某某（未滿16周歲）、何某某（未滿18周歲）在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布信息收購微信號賣給?“幸運如意”，被告人徐某某還將自己的銀行卡、微信號賣給被告人陳某某，王某某、何某某將自己的銀行卡賣給被告人陳某某。被告人陳某某還提供大量手機、電腦，讓被告人徐某某、王某某、何某某將購買的微信號全部登錄，頭像更換為卡通頭像，名字更換為女性名字。

2019年7月至8月，被告人徐某某賣給被告人陳某某，之后又由被告人陳某某賣給“幸運如意”的微信號****，微信名“晴天便好”，通過微信聊天，以山區(qū)支教為小朋友購買蛋糕、出行購買機票、過生日曬轉(zhuǎn)賬記錄比賽為由，騙取被害人武某某現(xiàn)金7058元、薛某某37088元、唐某某37168.2元、張某某14624元。該微信賬戶共計詐騙31人，約120000元，45000元轉(zhuǎn)入被告人徐某某、王某某銀行卡后由被告人陳某某、徐某某取現(xiàn)，54500元轉(zhuǎn)入郭某某、鄧某某銀行卡，由郭某某、鄧某某取現(xiàn)后，交由被告人陳某某。

二、2019年7月至9月，被告人陳某某發(fā)展被告人鄧某某、徐某某、陳某甲、鐘某某、陳某乙及王某某、何某某，提供銀行卡、二維碼給“幸運如意”詐騙犯罪團伙，并為詐騙犯罪團伙轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)詐騙所得贓款，共計101000元。

1.被告人鄧某某為“幸運如意”詐騙犯罪團伙提供銀行卡、二維碼，并取現(xiàn)至少33500元，獲利約3000元，除去獲利及未及交付的9000元，其余全部交于陳某某。

2.被告人徐某某為“幸運如意”詐騙團伙提供銀行卡，并取現(xiàn)至少30000元，獲利500元，除去獲利全部交付陳某某。

3.被告人陳某甲、鐘某某為“幸運如意”詐騙團伙提供二維碼，轉(zhuǎn)移贓款10600元，其中2600元取現(xiàn)，獲利208元，除去獲利全部交于陳某某，8000元未及取現(xiàn)案發(fā)。

4.被告人陳某乙開車載被告人陳某某等人取現(xiàn)贓款，并親自取現(xiàn)贓款20000元，全部交于陳某某。

5.何某某為“幸運如意”詐騙團伙提取銀行卡，并取現(xiàn)贓款6900元，全部交于陳某某。

三、2019年8月26日，被害人黃某某在南寧東開往成都的D****次列車上，被他人以冒充好友的方式騙取29800元，其中10000元轉(zhuǎn)入何某某、徐某某銀行卡，由被告人陳某某取現(xiàn)，19800元轉(zhuǎn)入被告人陳某某微信。

2019年7月至8月期間，被告人陳某某還親自提取詐騙所得贓款至少31800元。

2019年7月至9月，被告人陳某某通過自己及發(fā)展下線為“幸運如意”詐騙團伙轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)贓款，共計獲利約18000元左右。

四、2019年7月底至8月份期間，被告人陳某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得，為獲取高額傭金，在上線“楊康”（陳某某供述為“幸運如意”）的指使下，提供其朋友郭某某、鄧某某銀行卡號，幫助取現(xiàn)詐騙所得贓款共計101930元，獲利約15000元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機等物證；2.受理案件登記表、銀行卡交易記錄等書證；3.證人鄧某某等的證言；4.被害人武某某等的陳述；5.被告人陳某某等的供述與辯解；6.徐某某等人辨認筆錄；7.取款視頻等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某某、徐某某、陳某甲、鐘某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某收購微信號供他人進行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，騙取他人財物共計約12萬元，糾集他人提供銀行卡、收款二維碼給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，幫助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)贓款共計177600元，騙取他人財物共計至少約252600元；被告人陳某某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供銀行卡號并取現(xiàn)贓款至少101930元；被告人鄧某某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供銀行卡、二維碼并轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)贓款至少33500元；被告人徐某某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供微信號、銀行卡，并取現(xiàn)贓款至少30000元；被告人陳某甲、鐘某某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供二維碼并轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)贓款10600元；被告人陳某乙為被告人陳某某等人取現(xiàn)贓款提供車輛保障服務(wù)，并取現(xiàn)贓款20000元；七人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武鄉(xiāng)縣人民法院　

檢察員：陳小燕

2020年1月9日　

附：

????1．被告人陳某某、陳某某、徐某某、鄧某某、陳某甲、鐘某某、陳某乙現(xiàn)羈押于襄垣縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊792頁。

3．《認罪認罰具結(jié)書》5份。