貴州省安順市西某某人民檢察院　

起?訴?書

西區(qū)檢刑訴〔2020〕330號　

　　被告人陳某某，男，1983年*月**日出生，公民身份號碼5225011983********，漢族，大學(xué)本科，個體工商戶，戶籍所在地貴州省安順市西某某***路*段***號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌洗錢罪，于2020年7月16日被安順市公安局西秀分局刑事拘留，同年7月30人經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由安順市公安局西秀分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌洗錢案，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某與陳某甲（另案處理）系好友關(guān)系。2018年1月至2019年2月期間，原安順市工業(yè)投資（集體）有限公司高級管理人員陳某甲向貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦理融資業(yè)務(wù)，并為時任貴陽農(nóng)商行中華北路支行副行長謝某某（另案處理）謀取非法利益。2019年2月3日，陳某甲準(zhǔn)備到貴陽收受謝某某賄賂，便邀約陳某某駕駛他人車輛共同前往。陳某某明知陳某甲獲取非法所得，仍按陳某甲要求使用自己身份信息先后到貴陽銀行、浙商銀行申辦賬戶專為陳某甲存放賄賂款140萬元。2019年2月至12月，陳某某先后多次協(xié)助陳某甲到貴陽銀行、浙商銀行銀行辦理資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)。

2020年7月15日，安順市公安局西秀分局電話通知陳某某到公安機關(guān)接受調(diào)查，陳某某如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、銀行流水等；2.證人證言：證人陳某甲的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，陳某某明知國家工作人員陳某甲收受他人賄賂，為其提供銀行賬戶，通過轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式，幫助掩飾、隱瞞140萬元資金的來源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

鑒于，被告人陳某某自動投案并如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。

此致

安順市西某某人民法院　

檢??察??官?葛彥燕

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?蒲洪旭??????????????????????????????????????????

2020年10月13日　

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于安順市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》三份