福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕76號

被告人陳某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3502051998********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省廈門市集美區(qū)**村****號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年1月23日被晉江市公安局刑事拘留，同月31日晉江市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?019年4月25日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月中旬，被告人陳某以借用為由讓周某某到廈門市集美區(qū)農(nóng)業(yè)銀行辦理一張銀行卡（卡號為62284800782********），后被告人陳某以300元的價(jià)格將該銀行卡出售給他人。

嗣后，上述戶名周某某的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年1月16日收到詐騙被害人張某某在晉江市**街道**社區(qū)菜市場附近租房被人“以貸款需要繳納費(fèi)用的方式”詐騙走人民幣7560元。

2019年1月22日晚上，被告人陳某在廈門市集美區(qū)西濱路3號旁自己家中門口被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、網(wǎng)上查詢身份信息、銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、收條及諒解書等；

3、證人證言：證人張某某、周某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：證人周某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；其案發(fā)后自愿賠償并取得諒解，可酌情從輕處罰。建議判處被告人拘役，并處一萬元以上三萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年4月29日

附：

1．被告人陳某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)一冊。

3．證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《量刑建議書》一份。

6、光盤一張。

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