哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

哈南檢一部刑訴〔2020〕122號(hào)　

被告人金某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼2307221986********，漢族，高中文化，系**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司法人，住哈爾濱市南崗區(qū)**小區(qū)**棟**單元***室（戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室），2019年5月30日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人金某涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月21日、2020年1月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月21日、2020年2月3日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴；本院于2019年10月7日、2019年12月22日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2018年11月10日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人于某某87,240元人民幣。

2.2018年12月，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)納**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人李甲536,000元人民幣。

3.?2018年12月28日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人李乙231,500元人民幣。

4.?2018年12月31日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人高某某130,000元人民幣。

5.?2019年1月，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人鄧某某195,000元人民幣。

6.?2019年2月27日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人申某某176,076元人民幣。

7.2019年3月，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人張某某180,000元人民幣。

8.?2019年3月13日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人孫某160,000元人民幣。

9.?2019年3月16日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人羅某115,000元人民幣。

10.2019年3月23日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人王某某433,552元人民幣。

11.?2019年3月25日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人杜某某80,000元人民幣。

12.?2019年4月，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人李某甲376,000元人民幣。

13.?2019年4月，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人趙某某246,000元人民幣。

14.?2019年4月，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人肖某某429,000元人民幣。

15.?2019年4月2日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人王某408,000元人民幣。

16.?2019年4月5日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人黃某某150,000元人民幣。

17.2019年4月5日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人李某乙120,000元人民幣。

18.?2019年4月7日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人劉某某255,000元人民幣。

19.?2019年4月9日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人馮某某375,000元人民幣。

20.?2019年4月10日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人呂某某28,856元人民幣。

21.?2019年4月13日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人魏某306,000元人民幣。

22.?2019年4月13日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人姜某某360,000元人民幣。

23.?2019年4月16日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人吉某某439,552元人民幣。

24.?2019年4月23日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人孫某某40,000元人民幣。

25.?2019年4月26日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人董某某444,408元人民幣。

26.?2019年4月26日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人鄧某某89,000元人民幣。

27.?2019年5月，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人李丙160,000元人民幣。

28.?2019年5月，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人劉某160,000元人民幣。

29.?2019年5月10日，被告人金某在哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)的居潤(rùn)地產(chǎn)內(nèi)以能夠購(gòu)買(mǎi)回遷房為由，偽造回遷證明、簽訂虛假購(gòu)房協(xié)議的名義騙取被害人王某乙10,000元人民幣。

綜上，被告人金某以購(gòu)買(mǎi)回遷房為由騙取上述29名被害人共計(jì)6,721,184元人民幣。贓款被揮霍。

經(jīng)偵查，被告人金某于2019年5月29日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市南崗區(qū)抓獲。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明及前科情況查詢表、被害人黃某某、張某某、李某等29人提供的購(gòu)房意向協(xié)議書(shū)、搬遷驗(yàn)收單、收據(jù)及銀行轉(zhuǎn)賬記錄、欠條、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖；

2.被害人陳述：被害人黃某某、張某甲、李某、李某甲、李某乙、鄧某某、劉某、趙某某、肖某某、吉某某、王某某、?羅某、張某乙、馮某某、呂某某等人的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人金某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人金某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某被抓獲后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用刑事普通程序依法判處。

此???致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢??察??員：姜海楠?

2020年3月3日