河南省淮濱縣人民檢察院　

起?訴?書

淮檢一部刑訴〔2019〕180號(hào)　

被告人鄧某某（綽號(hào)“田雞”），男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508251989********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地：福建省連城縣，住連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月13日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被淮濱縣公安局逮捕。

被告人鄧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508251990********，漢族，初中肄業(yè)，廚師，戶籍所在地：福建省連城縣，住連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月13日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被淮濱縣公安局逮捕。

被告人鄧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508251990********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地：福建省連城縣，住連城縣廟前鎮(zhèn)豐圖村**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月13日被淮濱縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月19日被淮濱縣公安局逮捕。

本案由淮濱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、鄧某某、鄧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月下旬，鄧某乙（另案處理）以轉(zhuǎn)移賭博款等為由要求被告人鄧某某、鄧某某、鄧某某提供銀行卡給鄧某乙使用，并幫助鄧某乙取款，鄧某乙許諾給予好處。被告人鄧某某將自己的中國農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)62305215500********）、中國工商銀行（卡號(hào)62122614100********）、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行（卡號(hào)62179939300********）、興業(yè)銀行（卡號(hào)6229081730********）銀行卡給鄧某乙使用，并幫助鄧某乙取款四次，共計(jì)11.5萬元；被告人鄧某某分別在中國建設(shè)銀行（卡號(hào)621700188008********）、中國工商銀行（卡號(hào)6212614100********）、中國農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)62305215500********）、光大銀行、交通銀行、中國銀行等銀行辦理銀行卡給鄧某乙使用，并幫助鄧某乙取款三次，共計(jì)8.8萬元；被告人鄧某某分別在中國農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行（卡號(hào)62179939000********）、中國銀行（卡號(hào)621601700********）等銀行辦理銀行卡給鄧某乙使用，并幫助鄧某乙取款二次，共計(jì)7萬元。

經(jīng)查，2019年7月24日青海省西寧市居民劉某某被人以網(wǎng)購?fù)丝顬橛沈_取141347.2元，其中有49450元分五筆匯入鄧某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（一級(jí)賬戶）中；隨后該五筆被騙資金被依次轉(zhuǎn)入其他四個(gè)二級(jí)賬戶：匯入鄧某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡13500元，分兩筆（4950元、6300元）匯入鄧某某的興業(yè)銀行卡，匯入鄧某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡15000元，匯入鄧某某的中國工商銀行卡10000元，后該五筆二級(jí)賬戶上的被騙資金均在ATM機(jī)取出。

2019年7月29日21時(shí)許，河南省淮濱縣居民張某某被人以快遞理賠為由騙取6萬元，該6萬元被騙資金分12筆全部匯入張某乙（另案處理）的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305209000********，一級(jí)賬戶）中，隨后分兩筆（4萬元、19980元）匯入鄧某某興業(yè)銀行卡（卡號(hào)xxxx，二級(jí)賬戶）中，后分三筆匯入其他三級(jí)賬戶：匯入鄧某乙中國建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170018800********）2萬元，匯入鄧某乙招商銀行卡（卡號(hào)62148359********）2萬元，匯入鄧某某中國銀行卡19980元，后該三筆三級(jí)賬戶上的被騙資金均在ATM機(jī)取出。

2019年7月29日，被告人鄧某某、鄧某某、鄧某某主動(dòng)到福建省連城縣公安局廟前派出所投案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、銀行交易流水、在逃人員登記表等；2.證人劉某某、張某某的證言；3.被告人鄧某某、鄧某某、鄧某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某、鄧某某、鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、鄧某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人鄧某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淮濱縣人民法院　

檢察員：陳朋

2019年12月27日　

附：

????1．被告人鄧某某、鄧某某、鄧某某現(xiàn)羈押在淮濱縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。