福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕186號(hào)

被告人謝某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6124221999********，漢族，職高文化，戶籍地陜西省安康市漢陰縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被晉江市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底至2019年年初，鄭某某辦理一張建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62366841100********）、一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284829386********），馮某某辦理一張建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62366841100********）、一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284829386********），何某某辦理一張工商銀行卡（卡號(hào)62220326020********）、一張建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62366841100********）、一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284829386********），陳某乙辦理一張建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62366841100********）、一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284829386********），連同上述銀行卡以及配套的網(wǎng)銀、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件等，以每套約人民幣300元的價(jià)格賣給李某某（已起訴），后李某某又以每套約人民幣600元的價(jià)格溢價(jià)賣給被告人謝某。

嗣后，上述卡號(hào)為62366841100********的建設(shè)銀行卡于2019年1月3日收到詐騙被害人陳某甲在晉江市**鎮(zhèn)**村**附近出租房，被人以辦理貸款為由詐騙的款項(xiàng)人民幣28000元。

2019年2月20日，被告人謝某在陜西省銅川市耀州區(qū)H精品酒店被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲、破案經(jīng)過(guò)、身份信息材料、支付寶、微信收款截圖、銀行卡交易流水、開(kāi)戶信息及工作說(shuō)明等；

2、證人證言：證人陳某甲、鄭某某、何某某、李某某、陳某乙、馮某某及高某某的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人謝某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄：證人鄭某某、何某某、李某某、陳某乙及被告人謝某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議對(duì)被告人謝某在有期徒刑三年以上四年以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年9月12日

附：

1.被告人謝某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料四冊(cè)。

3.證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.光盤七張。

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