安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2019〕1890號(hào)　

被告人許某甲，男性，1983年*月**日出生于安徽省利辛縣，公民身份號(hào)碼3412271983********，漢族，大專文化程度，原合肥某甲信息科技有限公司法定代表人，戶籍所在地安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**莊**戶，住本市廬陽區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)*棟**室。2019年6月19日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市看守所。?

被告人夏某某，女性，1984年*月**日出生于湖北省石首市，公民身份號(hào)碼4210811984********，漢族，大專文化程度，原合肥某甲信息科技有限公司負(fù)責(zé)人，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)*幢**室。2019年6月19日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。

被告人孫某某，女性，1995年*月**日出生于安徽省鳳陽縣，公民身份號(hào)碼3411261995********，漢族，大專文化程度，原合肥某甲信息科技有限公司員工，戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)，住本市包河區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)*幢**室。2019年6月27日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。

被告人李某甲，女性，1995年*月**日出生于安徽省靈璧縣，公民身份號(hào)碼3422011995********，漢族，大專文化程度，原合肥某甲信息科技有限公司員工，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村小區(qū)**樓*棟**號(hào)，住本市經(jīng)開區(qū)**路*號(hào)**公寓*幢*單元**室。2019年6月20日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。?

被告人陳某甲，女性，1993年*月*日出生于安徽省肥西縣，公民身份號(hào)碼3401221993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原合肥某甲信息科技有限公司員工，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**村**村民組，住本市蜀山區(qū)**路**小區(qū)**棟*單元**室。2019年10月31日因涉嫌合同詐騙罪被刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某，女性，1995年*月**日出生，公民身份號(hào)碼3422211995********，漢族，大專文化程度，原合肥某甲信息科技有限公司員工，戶籍所在地為安徽省宿州市碭山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**行政村**村**，住本市**小區(qū)*棟**室。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女性，1988年**月**日出生于安徽省淮南市，公民身份號(hào)碼3404041988********，漢族，大專文化程度，原合肥某甲信息科技有限公司員工，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**路**小區(qū)**幢***室，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**道*號(hào)**棟**室。2019年10月31日因涉嫌合同詐騙罪被刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某，女性，1992年*月**日出生于安徽省黃山市黃山區(qū)，公民身份號(hào)碼3410031992********，漢族，大專文化程度，原合肥某甲信息科技有限公司員工，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號(hào)**花園*幢**室。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月12取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人許某甲、夏某某、孫某某、李某甲、陳某甲、曹某、陳某乙、汪某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知八被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次、延長審查起訴期限一次。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年３月至2018年8月，被告人許某甲在本市蜀山區(qū)華潤五彩城6樓和7樓，先后成立了合肥某甲信息科技有限公司和合肥某乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱某甲公司和某乙公司），法定代表人均為許某甲，被告人夏某某協(xié)助許某甲共同管理，某甲公司和某乙公司均不具有教育培訓(xùn)資質(zhì)，也沒有工作崗位的需求和推薦。

某甲公司和某乙公司采用“招轉(zhuǎn)培”模式經(jīng)營，即由市場部負(fù)責(zé)人劉某甲（另案處理）在58同城等招聘網(wǎng)站發(fā)布虛假招聘信息等方式，吸引被害人來公司求職。夏某某給咨詢師做培訓(xùn)并教授話術(shù)，咨詢部負(fù)責(zé)人胡某某（另案處理）組織被告人李某甲、汪某、曹某、陳某乙等咨詢師對(duì)求職的被害人柳某、張某甲等26人進(jìn)行面試，按照話術(shù)虛構(gòu)交納費(fèi)用參加培訓(xùn)后，可以提供或推薦工作崗位并返還培訓(xùn)費(fèi)，讓求職的被害人參加培訓(xùn)。26名被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)均簽訂了《培訓(xùn)協(xié)議》，并通過現(xiàn)金或貸款交納了培訓(xùn)費(fèi)。被害人培訓(xùn)期間由被告人班主任孫某某、陳某甲負(fù)責(zé)管理，培訓(xùn)結(jié)束后，由班主任幫被害人在網(wǎng)上投簡歷。26名被害人均沒有獲得某甲公司業(yè)務(wù)員事先承諾的工作崗位，也沒有返還培訓(xùn)費(fèi)。累計(jì)騙取26名被害人培訓(xùn)費(fèi)341034.36元，具體如下：

1、許某甲、夏某某均為公司負(fù)責(zé)人，在公司經(jīng)營期間，已查明被害人柳某、張某甲等26名，累計(jì)詐騙金額為人民幣341034.36元。

2、2017年8月至2018年9月，孫某某擔(dān)任公司班主任，參與虛假校召和被害人管理。任職期間，已查明被害人柳某、徐某甲等20名，累計(jì)詐騙金額279034.?36元。

3、2017年7月至2018年6月，李某甲擔(dān)任公司咨詢部咨詢師，任職期間，已查明被害人李某乙、錢某、宋某某、石某某、徐某乙、邵某甲、黃某某共七名，累計(jì)詐騙金額90646.36元。

4、2017年10月至2018年8月，陳某甲擔(dān)任公司班主任，參與虛假校召和被害人管理。任職期間，已查明被害人石某某、徐某乙等10名，累計(jì)詐騙金額116590元。

5、2018年5月至2018年9月，曹某擔(dān)任公司咨詢部咨詢師，任職期間，已查明被害人張某甲、王某甲、徐某丙、許某乙、陳某丙、劉某乙共六名，累計(jì)詐騙金額83349元。

6、2017年3月至2018年4月，陳某乙擔(dān)任公司咨詢部咨詢師，任職期間，已查明被害人王某乙、張某乙、周某某共三名，累計(jì)詐騙金額35400元。

7、2015年11月至2018年4月，汪某擔(dān)任公司咨詢部咨詢師，任職期間，已查明被害人邵某乙、劉某丙共兩名，累計(jì)詐騙金額26600元。

2019年6月19日和27日，被告人許某甲、夏某某、孫某某、李某甲分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后均如實(shí)供述了案件事實(shí)；2019?年9月9日和10月31日，被告人陳某甲、曹某、陳某乙、汪某分別向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了案件事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、八被告人的供述與辯解；2、被害人柳某等26名被害人的陳述和相關(guān)書證；3、某甲公司、某乙公司的工商登記材料和營業(yè)執(zhí)照、在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的招聘信息、某甲公司與貸款平臺(tái)的合作協(xié)議、工商銀行賬戶和建設(shè)銀行卡交易明細(xì)、扣押物品清單和許某甲筆記本內(nèi)容照片、戶籍信息和前科查詢、歸案經(jīng)過、案發(fā)現(xiàn)場方位圖等書證

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。八被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某甲、夏某某、孫某某、李某甲、陳某甲、曹某、陳某乙、汪某，以非法占有為目的，實(shí)施“招轉(zhuǎn)培”模式的經(jīng)營手法，在簽訂、履行合同過程中騙取被害人財(cái)物，其中許某甲、夏某某詐騙金額分別累計(jì)人民幣341034.36元，數(shù)額巨大；孫某某參與詐騙金額累計(jì)人民幣279034.36元，數(shù)額巨大；李某甲參與詐騙金額累計(jì)人民幣90646.36元，數(shù)額較大；陳某甲參與詐騙金額累計(jì)人民幣116590元，數(shù)額較大；曹某參與詐騙金額累計(jì)人民幣83349元，數(shù)額較大；陳某乙參與詐騙金額累計(jì)人民幣35400元，數(shù)額較大；汪某參與詐騙金額累計(jì)人民幣26600元，數(shù)額較大。八被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究八被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合肥市蜀山區(qū)人民法院　

檢察員：周平

（院?。?/span>

2019年12月31日　

附：

????1．被告人許某甲現(xiàn)羈押于合肥市看守所；被告人夏某某、孫某某、李某甲現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所；被告人陳某甲、曹某、陳某乙、汪某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)。

3．適用簡易程序建議書一份。

4．《量刑建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。