興平市人民檢察院

起訴書(shū)

興平市院公訴刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人袁某甲，曾用名袁某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104811994********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省咸陽(yáng)市**市，現(xiàn)住陜西省**新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年11月19日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年12月20日被興平市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于興平市看守所。

被告人袁某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104811994********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省咸陽(yáng)市**市，現(xiàn)住陜西省**新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2012年1月30日因強(qiáng)奸罪被興平市人民法院判處有期徒刑七年二個(gè)月。2019年12月10日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年12月20日被興平市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于興平市看守所。

本案由興平市公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某甲、袁某丙涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年5、6月份，被告人袁某甲以400元的價(jià)格從陳某某處收購(gòu)陳某某兩張銀行卡(工商銀行卡：62220326040********，長(zhǎng)安銀行卡；62144810010********)及兩張銀行卡所綁定的U盾、手機(jī)號(hào)碼以及陳某某的身份證復(fù)印件。后袁某甲將從陳某某處收購(gòu)來(lái)的兩張銀行卡及銀行卡信息以600元的價(jià)格在西安市吉祥村附近出售給收銀行卡的人。

2、2019年8月份，被告人袁某丙以500元的價(jià)格從袁某甲處收購(gòu)袁某甲兩張銀行卡（工商銀行卡：6222032604********，農(nóng)業(yè)銀行卡；62284802287********）及所綁定的U盾、手機(jī)號(hào)碼、身份證復(fù)印件。后袁某丙將從袁某甲處購(gòu)買來(lái)的的兩張銀行卡、自己一張工商銀行卡及銀行卡信息在西安市三橋附近出售給收銀行卡的人，收卡人承諾每張卡給袁某丙600元。

3.陳某某于2018年5月24日辦理的卡號(hào)為62144810010********的長(zhǎng)安銀行卡，該卡為陳某某賣給袁某甲的長(zhǎng)安銀行卡，該卡于2019年8月30日開(kāi)始頻繁發(fā)生交易，交易7631筆，涉及金額2373萬(wàn)元，長(zhǎng)安銀行興平市支行以“陳某某銀行賬戶存在重點(diǎn)可疑交易”反映至興平市公安局。

經(jīng)興平市公安局在公安部電信詐騙案?jìng)赊k平臺(tái)查詢，發(fā)現(xiàn)袁某甲于2019年8月6日辦理的卡號(hào)為62284802287********的農(nóng)業(yè)銀行卡，該卡為袁某甲賣給袁某丙的農(nóng)業(yè)銀行卡，該卡已被河南鄭州市公安局于2019年11月19日以涉嫌網(wǎng)上貸款詐騙5000元支付凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2、證人證言；3.被告人的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某甲、袁某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某甲、袁某丙以非法獲利為目的，收買、非法提供他人信用卡信息，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某丙于2012年1月30日因強(qiáng)奸罪被興平市人民法院判處有期徒刑七年二個(gè)月，可以從重處罰；被告人袁某甲、袁某丙到案后能如實(shí)供述罪行，系坦白，可以從輕處罰。袁某甲、袁某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，可以從輕處罰。建議判處被告人袁某甲有期徒刑十一個(gè)月并處罰金人民幣10000元，判處被告人袁某丙有期徒刑一年并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興平市人民法院

檢察員：劉軍鋒

2020年2月28日

附：

1．被告人袁某甲、袁某丙勇現(xiàn)羈押于興平市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)、光盤(pán)貳張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份、量刑建議書(shū)肆份。