陜西省靖邊縣人民檢察院

起訴書

靖檢訴刑訴〔2020〕97號

被告人梁某甲，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼6127241972********，漢族，小學文化，務工人員，陜西省橫山縣人，戶籍所在地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住陜西省戶縣**鎮(zhèn)。2003年10月16日，梁某甲因犯銷贓罪被靖邊縣人民法院判處有期徒刑六個月，于2003年10月28日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月22日被靖邊縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由靖邊縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年，被告人梁某甲與其妻子魏某某（批捕在逃）在靖邊縣北大街經(jīng)營“紅梅批發(fā)部”期間，在未取得金融主管部門許可的情況下，梁某甲以門市備貨需要資金周轉(zhuǎn)等為由，約定月利率1%至2%不等，公開向社會不特定人員云某某吸收12萬、王某甲3萬元、王某乙2萬元、武某甲2萬元、武某乙1.5萬元、朱某某4.5萬元、梁某某3萬元、楊某5萬元、李某甲5萬元、李某乙3萬元、張某某3萬元、梁某丙5萬元、韓某某1萬元、賈某某12萬元、劉某甲2萬元、楊某某2萬元、劉某乙10萬元、王某丙3萬元，以上共計18戶人員共計吸收存款79萬元。所吸納錢款部分用于門市資金周轉(zhuǎn)，部分用于向之前的債權(quán)人支付利息和家庭日常生活開銷。2019年5月份，梁某甲因無力向債權(quán)人償還本息，攜帶家屬一同離開靖邊到西安打工維持生活，并更換了聯(lián)系方式。

案發(fā)前，被告人梁某甲共償還本金4萬元，清利18.58萬元。

2019年12月22日，被告人梁某甲主動投案。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人梁某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靖邊縣人民法院

檢察員：李霞

2020年4月1日

附：

1．被告人梁某甲現(xiàn)羈押于靖邊縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊、量刑建議書二份。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。